O2 августа Панкадж Чаудхари (государственный министр финансов) представил в Раджья Сабха отчет, касающийся обвинений в отмывании денег против индийской биржи биткойнов – WazirX. В отчете упоминается, что Правоохранительное управление (ED) тщательно изучает предполагаемое отмывание денег на сумму 2,790 крор рупий через WazirX.
Чаудхари представил Раджье Сабхе письменный ответ, упомянув, что ED расследует два дела против WazirX в соответствии с положениями Закона о валютном управлении 1999 года (FEMA).
Панкадж Чаудхари отметил:
«В одном из случаев проведенное на данный момент расследование показало, что одна индийская платформа криптовалютного обмена Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала закрытую инфраструктуру биржи Binance на Каймановых островах».
В июне 2021 года ED вызвал платформу криптобиржи, чтобы объяснить загадочные криптотранзакции.
Ссылаясь на это, Чаудхари сказал:
«Кроме того, было обнаружено, что все криптотранзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной».
Согласно инструкциям FEMA, криптовалютные платежи за пределами Индии запрещены. FEMA также запрещает сделки на рынке Форекс и передачу иностранных ценных бумаг. Такие ограничения были введены, чтобы упорядочить справедливую практику развития и поддержания валютного рынка Индии.
В последнее время индийская криптоэкосистема привлекает много негативного внимания по таким причинам, как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Чтобы держать все под контролем, ED рассылает фирмам уведомления.
«В качестве продолжения расследования против WazirX было выпущено уведомление о наличии причины (SCN) в соответствии с положениями FEMA за разрешение внешнего перевода криптоактивов на сумму 2,790 крор рупий на неопределенные кошельки».
Чаудхари заявил: «Кроме того, в другом случае отмечается, что индийские биржи, а именно WazirX, разрешили запрос иностранных пользователей конвертировать одну криптовалюту в другую на своей собственной платформе, а также с использованием перевода со сторонних бирж, а именно FTX, BINANCE и т. д. »
Отвечая на другой вопрос, министр сказал:
«Криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT) по определению не имеют границ и требуют международного сотрудничества для предотвращения регуляторного арбитража. Следовательно, любое законодательство по регулированию или запрету владения и торговли в таком безграничном секторе может быть эффективным только после значительного международного сотрудничества по оценке рисков и выгод и развитию общей таксономии и стандартов».
Было ли это письмо полезным?
Источник: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/