Жертвы мошенничества с BitConnect получат 17 миллионов долларов в качестве компенсации: Министерство юстиции

Министерство юстиции США (DOJ) распорядилось выплатить более 17 миллионов долларов в качестве компенсации 800 жертвам мошенничества с BitConnect.

Объявление стало некоторым облегчением для жертв, хотя мошенничество на 2.4 миллиарда долларов затронуло еще тысячи.

Некоторая передышка для жертв

Небольшая группа жертв инвестиционной схемы BitConnect получит некоторую передышку после того, как суд США постановил распределить между ними 17 миллионов долларов в качестве реституции. Объявление означает, что около 800 жертв из 40 стран получат часть возмещения в размере 17 миллионов долларов. Окружной суд Соединенных Штатов постановил реституцию Южного округа Калифорнии 12 января 2023 года, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ).

Схема Понци

Согласно заявлению Министерства юстиции, BitConnect описывает себя как платформу для крипто-кредитования, в которой используются проприетарные технологии, такие как «торговый бот BitConnect» и «программное обеспечение волатильности», которые, как утверждается, гарантируют доход инвесторам. Платформа также обещала пользователям среднюю ежедневную процентную ставку в размере 1% или 3700% годовых. Инвесторы могли торговать своими BTC и получать взамен токены BitConnect Coin (BCC), которые пользователи могли одалживать и получать различные процентные ставки.

Однако платформа оказалась заурядной схемой Понци, где ранним инвесторам платили средства, полученные от новых инвесторов, и этот цикл продолжал повторяться. Те, кто связан с платформой, были обвинены и признаны виновными в нескольких правонарушениях. Основатель платформы, Сатиш Кумбхани, было предъявлено обвинение в феврале 2022 года, а его промоутер в США Глен Аркаро признал себя виновным в сентябре 2021 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила иск Кумбхани и Аркаро. По данным Министерства юстиции, Аркаро и другие руководители BitConnect использовали 15% средств инвесторов для создания фонда подкупа, который использовался в интересах его основателя и других промоутеров.

Местонахождение основателя неизвестно

BitConnect запущен в 2016 году, но рухнул в 2018 году после кражи около 2.4 миллиарда долларов у более чем 4000 пользователей из 95 стран. Хотя Министерство юстиции предъявило Кумбхани обвинение, он также является объектом полицейского расследования в Индии. Однако его нынешнее местонахождение неизвестно. Хотя власти ряда стран приняли меры против BitConnect и его операций, децентрализованный характер платформы и отсутствие централизованного руководства затрудняли ее остановку. Это также означало, что некоторые разработки вокруг платформы продолжались даже после того, как регулирующие органы вмешались, чтобы ограничить операции.

Долгое ожидание

Из-за неизвестного местонахождения его основателя жертвам мошенничества пришлось долго ждать компенсации. В ноябре 2021 г. Министерством юстиции. изъяли криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов. Министерство юстиции намеревалось продать арестованные активы и распределить средства жертвам мошенничества в качестве реституции. Конфискованные средства будут стоить 17 миллионов долларов на текущем рынке, хотя Министерство юстиции не уточнило, когда арестованные криптоактивы были проданы за наличные.

Однако реституция, подлежащая возврату, будет предоставлена ​​лишь нескольким пострадавшим жертвам, а от мошенничества пострадали тысячи. Кроме того, на его долю приходится лишь небольшая часть стоимости BitConnect, поскольку платформе удалось выманить у инвесторов 2.4 миллиарда долларов.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.