SEC США подает в суд на владельца предполагаемой аферы с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам снова подала в суд на две консалтинговые компании и их владельца за использование схемы криптовалюты, похожей на Понци.

Фирмы работали более четырех лет и сумели собрать почти 4.4 миллиона долларов.

• Ассоциация судебный процесс выступает против Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, а также против их владельца — Габриэля Эдельмана.
• В обвинениях утверждается, что Эдельман через свои компании «мошенническим образом предлагал и продавал ценные бумаги, используя ложные, вводящие в заблуждение заявления» с февраля 2017 года по май 2021 года.
• SEC считает, что за эти четыре года он привлек 4,390,000 XNUMX XNUMX долларов как минимум от четырех инвесторов.
• Эдельман пообещал, что эти средства будут вложены в криптовалюты, которые были бы куплены по обещаниям со скидкой.
• Однако Комиссия утверждала, что он инвестировал «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы» и использовал большую часть для финансирования своей «личной выгоды», включая погашение кредитных карт или отправку денег членам семьи.
• Кроме того, SEC утверждала, что Эдельман использовал схему «по типу Понци», выплачивая ранним инвесторам часть средств новых инвесторов, чтобы «стимулировать их еще более крупные инвестиции».
• В иске агентства утверждается, что Эдельман совершил мошенничество с ценными бумагами, и содержится просьба к суду навсегда удержать его от «участия в действиях, практике и бизнес-направлениях, о которых говорится в настоящем документе».
• В иске SEC, в котором утверждается, что Эдельман в настоящее время проживает в Испании, объясняется, как сработал один из шагов, подобных Понци:

Например, один Инвестор изначально вложил 50,000 75,000 долларов. Эдельман вернул 600,000 720,000 долларов в течение нескольких месяцев, а Инвестор впоследствии вложил еще 1,000,000 15 долларов. Через несколько месяцев Эдельман вернул XNUMX XNUMX долларов. После этого Инвестор инвестировал XNUMX XNUMX XNUMX долларов США, исходя из предполагаемых прошлых результатов и обещания Эдельмана, что Инвестор получит XNUMX% прибыли. После этого Эдельман не вернул никаких средств этому Инвестору.