Министерство юстиции США пересматривает расследование в отношении Tether в отношении банковского мошенничества — отчет

Министерство юстиции США возобновило расследование в отношении Tether Holdings, согласно сообщению отчету Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, близкие к расследованию.

Согласно отчету, расследование связано с обвинениями, направленными на то, чтобы выяснить, нарушил ли Tether какие-либо банковские правила в отношении движения наличных денег под ложным предлогом.

Источники сообщили, что дело было передано в окружной офис Южного округа Нью-Йорка, где работают такие адвокаты, как Дамиан Уильямс, известный своими расследованиями самых громких дел в экосистеме цифровых валют. 

Хотя федеральные прокуроры более года назад проинформировали руководителей Tether о том, что они могут быть подвергнуты расследованию в связи с некоторыми банковскими нарушениями, отчет о расследовании, если он подтвердится, станет первым активным шагом по расследованию, который регуляторы предпримут в этом отношении в ближайшее время.

Передача дел между департаментами Министерства юстиции является необычным шагом, и он демонстрирует динамику юридических лазеек в экосистеме цифровых валют, которая все еще развивается. Текущее расследование сосредоточено на партнерстве между Tether и Crypto Capital после того, как эмитент стейблкоинов потерял свои банковские отношения в США, лишив его возможности доступа в США для обработки своих транзакций.

Один из руководителей Crypto Capital, Реджинальд Фаулер, уже признал себя виновным в преступлениях, связанных с ложными заявлениями с целью получения долларов США за свою коммерческую деятельность. Пока неясно, будет ли в текущем расследовании участвовать Crypto Capital.

Tether выступил с заявлением, опровергающим утверждения о том, что в настоящее время в отношении компании ведется расследование, заявив, что ни один чиновник не вышел на связь более года.

«Руководители Tether не взаимодействовали с Министерством юстиции в связи с каким-либо расследованием более года, и Министерство юстиции, судя по всему, не ведет активного расследования в отношении Tether», — говорится в заявлении. 

Поскольку известно, что Tether разрешила некоторые из своих прошлых расследований путем урегулирования споров с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG), фирма заявила, что будет продолжать способствовать прозрачности в своих продуктовых предложениях.

Источник изображения: Shutterstock