Согласно недавно обнародованному обвинительному заключению, еще одному игроку печально известной схемы OneCoin будут предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после экстрадиции в США.
Ассоциация документ Подробности обвинений, выдвинутых против Фрэнка Шнайдера после слушаний Большого жюри в 2020 году. Они оставались закрытыми до тех пор, пока суд Южного округа Нью-Йорка не утвердил запрос сделал прокурор США Дэмиан Уильямс, чтобы он был обнародован в понедельник.
Бывший сотрудник люксембургской разведки, чья частная разведывательная фирма Sandstone выполняла работу для OneCoin, обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег.
In Интервью опубликованном в июне этого года, Шнайдер описал свою роль в OneCoin как «кризисного менеджера» для основателя схемы Ружи Игнатовой и заявил, что он был близок с беглой так называемой «Криптокоролевой». Он также сказал, что не знал о какой-либо потенциальной преступной деятельности на момент своего участия.
Согласно свежераспечатанному обвинительному заключению:
«Шнайдер помог запустить международную мошенническую схему, связанную с продажей предполагаемой криптовалюты, известной как «OneCoin», — среди прочего, управляя доходами схемы и уклоняясь от расследования схемы правоохранительными органами — в рамках которой ложные заявления и искажения были сделано для того, чтобы убедить людей во всем мире, в том числе в Южном округе Нью-Йорка, инвестировать в OneCoin, тем самым побуждая людей отправлять межгосударственные и международные переводы, представляющие их инвестиции в OneCoin».
Если его отправят в США, чтобы предстать перед судом, Шнайдер станет последним в череде людей, предстающих перед судом в связи со схемой OneCoin Ponzi на 4 миллиарда долларов.
Трое предполагаемых сообщников Ружи Игнатовой предстал перед немецким судом в октябре, а родной брат Игнатовой Константин Игнатов в 2019 году признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
Другой человек, Кристофер Гамильтон, будет экстрадирован в США из Великобритании предъявить обвинения в связи с его предполагаемой ролью в мошенничестве.
Но местонахождение Криптокоролевы остается неизвестным. Она была добавлена к обоим Европол и ФБР самые разыскиваемые списки в начале этого года.
Попытки Фрэнка Шнайдера избежать экстрадиции
Арестованный на границе Люксембурга и Франции в апреле 2021 года, Шнайдер пытался избежать отправки в США за предполагаемые преступления.
В октябре суд в Париже оставил в силе предыдущее решение на стороне Министерства юстиции США, что он должен быть экстрадирован.
Премьер-министр родной страны Шнайдера, Люксембурга, не будет вмешиваться в экстрадицию. местные СМИ сообщили в прошлом месяце.
Из-под домашнего ареста в Жудревиле, на северо-востоке Франции, Шнайдер сообщил Люксембургскому радио 100,7. что он предпочел бы судебное преследование в Люксембурге, где ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
В США срок службы будет ближе к 40 годам, что, по его словам, будет «подобно смертному приговору».
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.
Источник: https://decrypt.co/116621/us-court-unseals-indictment-onecoin-crypto-queen-crisis-manager