Власти США расследуют подозрительные переводы кошельков Alameda и SBF: отчет

Хотя опальный основатель FTX и Alameda Research в настоящее время находится под залогом по строгим правилам, было несколько подозрительных переводов криптоактивов с кошельков, связанных с ним или его бывшей империей.

Несмотря на опровержение каких-либо связей, Bloomberg сообщил, что власти США планируют расследовать этот вопрос.

• CryptoPotato переправу в конце прошлой недели, когда несколько кошельков Alameda (помеченных как таковые на Etherscan) начали перемещать токены ERC-20 и связывать их с BTC. Некоторые из активов включали YFI, AAVE и WETH.
• Бэнкман-Фрид, в настоящее время освобожденный под залог в размере 250 миллионов долларов и живущий в доме своих родителей, нарушил свое трехнедельное молчание в Твиттере, заявив, что не имеет никакого отношения к этим переводам.
• Он сказал, что раньше у него не было доступа к этим аккаунтам. добавить:

«Я полагаю, что, вероятно, различные легальные подразделения FTX имеют доступ к этим средствам; надеюсь, это то, что здесь происходит. Если нет, надеюсь, кто-то скоро сделает это. Я был бы рад помочь проконсультировать регулирующие органы по этому вопросу, если бы они захотели».

• По Bloomberg, эти подозрительные движения цен привлекли внимание федеральной прокуратуры США, и они планируют начать расследование.
• Всего через несколько дней после вышеупомянутых переводов появилось больше обвинений. появившийся утверждая, что SBF сделал новые, в которых он в конечном итоге обналичил криптовалюту на сумму почти 700,000 100,000 долларов. Напомним, что он сказал, что оставил на своем банковском счете только $XNUMX XNUMX после подачи заявления о банкротстве, и постановление суда строго запрещает ему оперировать такими значительными суммами.
• Тем не менее, отчет Bloomberg, похоже, сосредоточен только на передачах, связанных с Аламедой, а SBF пока не прокомментировал другие.