Криптовалютная биржа, не связанная с хранением, ChangeNOW сообщила, что остановила подозрительные транзакции USDC на базе ALGO и Algorand на общую сумму около 1.5 миллионов долларов США, защитив их для дальнейшего расследования. ИзменитьНЕТ...
Тег: подозрительный
Высказаны опасения по поводу подозрительного перемещения украденных средств Gate.io
23 февраля трекер безопасности блокчейна CertiKAlert выявил подозрительную активность, связанную с перемещением украденных средств в результате взлома Gate.io, произошедшего в августе 2018 года. Эксплойт, который...
BlockSec обнаруживает подозрительные действия в сети BSC; Подозреваемые взломы
BlockSec выявил некоторые подозрительные действия в сети BSC. Платформа сообщила, что определенный адрес подозревается в организации атак с использованием обратных вызовов флэш-кредита. Это также поясняет...
Индийская Adani отменяет продажу акций на $2.5 млрд — Билл Экман с подозрением относится к предложению
Флагманская компания индийского конгломерата Adani Group Adani Enterprises отменила продажу акций на сумму 2.5 миллиарда долларов, также известную как последующее публичное предложение, согласно заявлению, опубликованному фирмой для ...
В экосистеме Dogecoin выявлены подозрительные транзакции с китами
Dogecoin Whale Alert выявил три подозрительные транзакции в Dogechain. Все идентифицированные транзакции имели идентичные характеристики и следовали схожей схеме. История предполагает активность китов...
Подозрительные транзакции на централизованных биржах: Crypto Reporter
По словам Коллинза Ву, криптосообщество подозревает, что на бирже Binance происходит памп и дамп. Были зафиксированы повторные случаи сброса токенов вскоре после листинга. Все зарегистрированные на данный момент случаи произошли...
Подозрительный клон XRP в тренде после роста на 400%: предупреждение о мошенничестве
Гамза Ханзадаев Сомнительный клон XRP в тренде после подорожания на 400%, что, скорее всего, будет очередным мошенничеством Токен с вроде бы знакомым названием, но незнакомым префиксом попал в тройку самых...
Анонимный кошелек совершает подозрительную торговлю RPL
Адрес анонимного кошелька был использован для покупки ошеломляющих 6193.46 монет Rocket Pool (RPL) на Binance перед объявлением о новом листинге в Innovation Zone. Мероприятие вызвало бурную реакцию...
Aptos (APT) манипулируют? Подозрительные данные о ликвидации говорят об этом
Aptos была одной из самых популярных позиций на рынке криптовалют с момента ее первоначального листинга и выпуска. Однако ценовые показатели самого токена были не самыми выдающимися и...
Криптосообщество с подозрением относится к новой бирже GTX
Крипто-энтузиасты выразили сомнения и даже презрение после того, как основатели обанкротившегося хедж-фонда 3AC объявили о проекте по созданию новой криптовалютной биржи GTX. GTX может заменить FTX. Обнаружено...
Сэм Бэнкман-Фрид отрицает перевод подозрительных средств, связанных с Аламедой
Даже находясь под домашним арестом и под наблюдением полиции, Сэм Бэнкман-Фрид все равно способен попасть в заголовки газет. Например, теперь его подозревают в переводе средств из одной из его ныне несуществующих компаний...
Подозрительный митинг LUNC продолжается, что за ним стоит? Обзор рынка криптовалют, 26 декабря.
Рынок Армана Шириняна, похоже, не приносит больше пользы в преддверии нового года. Близок конец одного из худших лет для рынка криптовалют. К сожалению, 2022 год не принес нам никаких радостей...
80 миллионов XRP были перемещены в результате 3 подозрительных транзакций, и вот почему
Арман Ширинян Крупные транзакции происходят в сети по мере усиления давления со стороны продавцов. Миллионы XRP перемещаются на рынок после серии тревожных новостей о судебном процессе Ripple против SEC. ...
Турция конфисковала «подозрительные» активы FTX, Crypto Daily TV 28/11/2022
В сегодняшнем заголовке TV CryptoDaily News: Крупная канадская криптовалютная биржа Coinsquare сообщает, что данные клиента были взломаны. Coinsquare, одна из крупнейших криптовалютных бирж Канады, возможно, была взломана, но...
FTX расследует подозрительный вывод средств на 600 миллионов долларов – crypto.news
FTX расследует сообщения о подозрительных транзакциях, связанных с выводом сотен миллионов долларов с платформы, сообщил главный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер в Twitter. Мор...
Crypto.com: Эксперты утверждают, что доказательство резервов может быть подозрительным, потому что…
Crypto.com мог перейти с бирж на холодный кошелек незадолго до декларирования активов. Эксперты-исследователи утверждают, что биржа может торговать средствами клиентов, а также иметь долги. Неприятный вечер...
FTX и Tron запустили весьма подозрительную схему вывода средств
Key Takeaways FTX позволяет своим пользователям выводить свои средства, но только если они покупают избранные токены в сети Tron. Эти токены — TRX, BTT, JST, SUN и HT — торгуются на FTX с большой наценкой…
Плагин Chrome предупреждает пользователей Crypto о подозрительной активности
Trustcheck: Web3 Builders Inc. объявила о запуске так называемого «бесплатного» инструмента кибербезопасности для защиты пользователей от крипто-мошенничества, взлома и мошенничества. Это связано с ростом случаев онлайн-краж...
До Квон из Terra сделал подозрительный перевод 3,310 BTC вскоре после выдачи ордера на его арест.
В то время как широко разрекламированная сага о Terraform Labs продолжает разворачиваться, подозрительный перевод в биткойнах (BTC) был обнаружен генеральным директором криптовалютной платформы До Квоном сразу после его ареста.
Подозрительный перевод 3,310 BTC обнаружен по ордеру на арест До Квона
В то время как широко разрекламированная сага о Terraform Labs продолжает разворачиваться, подозрительный перевод в биткойнах (BTC) был обнаружен генеральным директором криптовалютной платформы До Квоном сразу после его ареста.
CertiK раскрывает подозрительные платежи на сумму 2.4 миллиона долларов в Tornado Cash
Новости биткойнов Движение денег связано со взломом биржи BXH в октябре 2021 года. GitHub восстановил код Tornado Cash в режиме «только для чтения». В субботу компания по криптобезопасности CertiK заявила, что...
Только что: CertiK обнаруживает подозрительные денежные переводы! Что творится?
Сообщение Только что: CertiK обнаруживает подозрительные переводы средств! Что происходит? Впервые появилось на Coinpedia Fintech News Фирма по криптобезопасности CertiK объявила в среду, что обнаружила подозрительную...
Подозрительные переводы средств на Tornado Cash все еще активны, несмотря на санкции OFAC
Компания CertiK, занимающаяся криптобезопасностью, в субботу заявила, что обнаружила подозрительный перевод средств на сумму 2.4 миллиона долларов в криптомикшер Tornado Cash. Сообщается, что перевод средств, скорее всего, связан с $...
Палата цифровой торговли предупреждает, что барьеры SEC против спотового ETF BTC крайне подозрительны ⋆ ZyCrypto
Палата цифровой коммерции раскритиковала Комиссию по ценным бумагам и биржам США за отказ от создания биткойн-ETF, несмотря на многочисленные заявки, поданные...
Сторонники закона об оружии приветствуют код кредитной карты как способ сократить подозрительные продажи
Огнестрельное оружие в магазине спортивного оружия Bobâs Little Sport Gun Shop в городе Глассборо, штат Нью-Джерси, США, 26 мая 2022 года. Тайфун Коскун | Агентство Анадолу | Getty Images Сторонники закона об оружии хвалят...
Криптобиржи в Индии начнут сообщать о подозрительных транзакциях
Правительственные разведывательные агентства добиваются принятия нового закона, который бы отдельно включил криптобиржи в список существующей системы регулирования криптовалют. Новый закон сделает биржи обязательными для обмена...
Uniswap заблокировал более 250 криптокошельков, подозреваемых в преступлении DeFi
Недавно популярная децентрализованная биржевая платформа Uniswap сообщила о предпринятых смелых шагах, направленных на введение обязательных правил по борьбе с преступлениями, связанными с дефисами. Uniswap заблокировал в общей сложности 253 адреса криптокошельков...
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют деятельность банков после подозрительных денежных переводов на сумму 6.5 млрд долларов
Банки, базирующиеся в Южной Корее, находятся под следствием по обвинению в незаконных денежных переводах за границу на сумму 6.5 миллиардов долларов. Эти денежные переводы были связаны с компаниями, занимающимися криптовалютным арбитражем...
Несколько корейских банков находятся под следствием в связи с подозрительными транзакциями на сумму 6.5 млрд долларов
Через несколько дней после первых арестов в ходе расследования подозрительных многомиллиардных транзакций, связанных с криптовалютой, через несколько филиалов двух южнокорейских банков, власти обнаружили дополнительные...