Во вторник было объявлено, что Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор криптобиржи FTX, был отправлен в отставку. за участие и предъявлено обвинение. Различные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутые против него тремя властями США, дают новое представление о том, как он действовал.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявляет в своем жалоба: «Бэнкмен-Фрид организовал масштабное многолетнее мошенничество, отвлекая миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы в свою личную выгоду и помогая развивать свою крипто-империю».
Между тем, Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) сообщает, что откачанный средства клиентов для собственных нужд. Клиентские депозиты на сумму более 8 миллиардов долларов «пропали без вести». SDNY имеет обвиняемый Бэнкман-Фрид по восьми обвинениям, связанным с мошенничеством с клиентами и сговором с целью отмывания денег.
Высшие регулирующие органы обвинили Бэнкмана-Фрида в мошенничестве
SEC утверждает что Бэнкмен-Фрид продавал мошеннические ценные бумаги. 30-летний мужчина скрывал от инвесторов масштабы отношений FTX со своей фирмой по торговле криптовалютой Alameda Research. Они говорят, что у них сложилось впечатление, что FTX приняла правильные меры для защиты средств клиентов. Аламеда якобы имел неограниченную возможность занимать позиции, в конце концов присвоив себе миллиарды.
В мае компания заявила, что несколько кредиторов отозвали кредиты, которые были предоставлены Аламеде. Он был не в состоянии удовлетворить эти кредиты. Он «уже забрал активы клиентов FTX на миллиарды долларов». Когда эти кредиты были названы, «Бэнкмен-Фрид приказал FTX перенаправить еще миллиарды клиентских активов в Аламеду», — говорится в документе.
Подозревается, что еще сотни миллионов долларов были незаконно присвоены базирующейся на Багамах компанией FTX для финансирования продолжающихся инвестиций и займов Alameda для руководителей. Бэнкман-Фрид настаивает, что он не принимал решения, не зная о его положении. Комиссия по ценным бумагам и биржам считает иначе; что все это время он часто «направлял» высшие решения персоналу Аламеды и имел «полный доступ» к базам данных.
Прочитайте больше: Tether Papers: это именно тот, кто приобрел 70% всех когда-либо выпущенных USDT
Сообщалось, что средства были незаконно присвоены Alameda, когда клиентам предлагалось вносить средства на банковские счета, контролируемые фирмой, и позволяя ей получать неограниченные кредиты от FTX. SEC считает:
- Аламеда был освобожден от ликвидации,
- может привлечь десятки миллиардов долларов кредита,
- и может иметь отрицательный баланс на FTX.
Alameda Research оценила свои активы в неподобающим образом. SEC подтверждает, что «залог, депонированный Alameda, не стоит назначенной ему стоимости». Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что FTX не имеет доступа к собственному токену FTT, несмотря на то, что Аламеда освобождена от ликвидации и использует ненадлежащим образом оцененный FTT в качестве залога на бирже.
SEC считает, что многие кредиты руководителям или на покупку недвижимости не были зарегистрированы.
В то же время CFTC специально утверждает мошенничество и существенные упущения в нарушение Закона о товарных биржах. Он повторяет многие из тех же обвинений в недостаточной прозрачности, в частности, оспаривая утверждения Бэнкман-Фрид о «китайской стене» между FTX и Alameda.
Они снова говорят, что FTX использовала банковские счета Alameda. North Dimension, дочерняя компания Alameda, которая использовалась для банковских операций, «намеренно не использовала имя, которое можно было бы легко идентифицировать с Alameda». Он полагался на то, что Бэнкман-Фрид назвал «странным корейским счетом», который, по слухам, тайно контролировался Аламедой. Они также повторяют, что торговая фирма была освобождена от управления рисками и получила преимущественное право доступа к системам FTX. позволяя своим заказам обрабатывать быстрее чем обычные пользователи.
CFTC заявляет, что Alameda будет «осуществлять крупные обмены различными стейблкоинами от имени FTX Trading, используя активы FTX Trading, а не свои собственные». Alameda Research был одним из крупнейшие клиенты Tether. Попытки Bankman-Fried приобрести другие компании коренились в желании «заполнить образовавшуюся дыру в клиентских средствах», говорится в заявлении.
Ранее известный «миллиардер» также, по-видимому, обсуждал закрытие Alameda в сентябре — за два месяца до того, как она объявила о банкротстве — сославшись на ее неспособность хеджировать и растущую стоимость капитала. Руководители FTX, похоже, также обнаружили дыру в отчетности FTX US, и Аламеда прислал активы, чтобы попытаться ее закрыть.
Бывший исполнительный директор FTX теперь окружен с нескольких сторон. Прошел месяц с тех пор, как все развалилось, пережить шторм в своем пентхаусе на Багамах. В США Палата представителей и Сенат по-прежнему регулярно встречаются, чтобы принять решение о законодательном и нормативном ответе на крах.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/us-authorities-charge-sam-bankman-fried-with-massive-fraud/