В среду Министерство юстиции США (DOJ) объявило о создании Целевой группы KleptoCapture, межведомственной оперативной группы правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые США ввели в ответ на неспровоцированное военное вторжение России. Украины.
Представленное во вторник вечером во время выступления президента США Джо Байдена о положении в стране, Министерство юстиции переключило свое внимание на дальнейшее напряжение финансов российских олигархов, чтобы оказать давление на все ее военное вторжение в Украину, в частности, «изолировать Россию от мировых рынков и наложить серьезные расходы на этот неоправданный акт войны, выявляя преступления российских чиновников, проправительственных элит и тех, кто помогает или скрывает их незаконное поведение», — говорится в заявлении.
KleptoCapture будет привлекать экспертов из различных применимых дисциплин, включая санкции и обеспечение экспортного контроля, борьбу с коррупцией, конфискацию активов, борьбу с отмыванием денег, налоговое правоприменение, расследования в области национальной безопасности и сбор иностранных доказательств. В него должны войти агенты и аналитики из других правоохранительных органов, таких как ФБР, Служба маршалов США, Секретная служба США, Министерство внутренней безопасности и Служба внутренних доходов.
Применение санкций против России
В дополнение к расследованию и судебному преследованию нарушений санкций целевая группа также будет заниматься использованием криптовалют для обхода ограничений или отмывания денег.
Ранее на этой неделе сенаторы-демократы, в том числе Элизабет Уоррен, оказали давление на Министерство юстиции, чтобы оно раскрыло усилия, которые оно предприняло для обеспечения соблюдения санкций криптовалютной индустрией.
«Строгое обеспечение соблюдения санкций в криптовалютной индустрии имеет решающее значение, учитывая, что цифровые активы, которые позволяют организациям обходить традиционную финансовую систему, могут все чаще использоваться в качестве инструмента для уклонения от санкций», — написали сенаторы.
Также на этой неделе министры финансов Европейского союза и G7 заявили, что работают над тем, чтобы Россия не использовала криптовалюты во избежание санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер, не желая раскрывать какие-либо подробности, признал, что криптовалюты являются приоритетом.
«Проблема известна, и мы над ней работаем», — сказал Линднер в интервью Welt TV. «Речь идет о максимальной изоляции России на всех уровнях» и применении «максимальной способности к санкциям, включая криптоактивы».
Целевую группу KleptoCapture возглавит опытный прокурор по борьбе с коррупцией, прикомандированный к заместителю генерального прокурора из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. В руководство Целевой группы войдут заместители директоров из отделов национальной безопасности и уголовных дел, а также более десятка юристов из этих отделов, а также налогового отдела, гражданского отдела и прокуратуры США по всей стране.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/us-department-justice-launches-kleptocapture-to-stop-russia-invasion-ukraine/