- В прошлом году Агентство по борьбе с наркотиками США конфисковало у Binance 2.2 миллиона долларов.
- Средства были связаны с продажей наркотиков и торговцами наркотиками из Мексики.
- Окружной суд США недавно удовлетворил ходатайство о конфискации арестованных средств в гражданском порядке.
Агентство США по борьбе с наркотиками (DEA) конфисковало криптовалюты на миллионы долларов у нескольких Binance счета за прошлый год. Эти средства были связаны с продажей наркотиков и незаконным оборотом наркотиков из организаций, базирующихся в Мексике.
В соответствии с жалоба Поданный в Окружной суд США Восточного округа штата Мичиган, арест был произведен 19 мая 2022 года в соответствии с ордером на арест, санкционированным указанным судом. Подробности об изъятых криптоактивах были изложены в иске о конфискации, поданном прокурором США Доун Н. Айсон.
DEA конфисковало более 66 BTC, 9.1 ETH и более 300,000 2.2 долларов США с шести счетов Binance. Коэффициент конверсии с мая прошлого года оценил арестованные криптоактивы в более чем XNUMX миллиона долларов. Просьба о конфискации арестованных средств была недавно удовлетворена мировым судьей окружного суда Мичигана.
В судебном документе также выяснилось, что торговцы наркотиками использовали Binance для конвертации валюты США, полученной от продажи наркотиков, в биткойны, USDT или другие криптоактивы, а также для отмывания ее организациям по отмыванию денег (MLO), базирующимся в Мексике. Счета Binance использовались для содействия нелицензионному сговору по переводу денег и отмыванию денег.
Прокурор США Айсон заявил в своей жалобе, что передача доходов от международного оборота наркотиков началась еще в 2018 году. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао цитируемый В недавнем отчете по этому поводу утверждалось, что «источник, который работает с правоохранительными органами по этим вопросам, сказал, что отношения между Binance и DEA «довольно тесные».
Источник: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/