Двое мужчин получили три года тюрьмы за мошенничество с ICO на $1.9 млн

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в понедельник, что двое мужчин из округа Ориндж, которые оба координировали первичное предложение монет на 1.9 миллиона долларов (ICO) мошенничество были приговорены к федеральной тюрьме.

3 года в тюрьме

Окружной судья США Кормак Дж. Карни приговорил Джереми Дэвида Макалпайна к 36 месяцам (3 годам) и Закари Майкл Матар к 30 месяцам (2 года и 6 месяцев) в федеральной тюрьме.

Ассоциация ICO Мошенничество проводилось на официальном сайте частной фирмы Dropil, созданной McAlpine и Matar в 2017 году. Дуэт провел незарегистрированную продажу нативного токена компании DROP, поскольку ни одна из сторон не участвовала в хостинге продажи был зарегистрирован в качестве брокера или дилера в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В 2018 году основатели провели ICO, сгенерировав средства на сумму около 1.9 миллиона долларов за счет 629 миллионов токенов DROP, предложенных более чем 2,400 инвесторам.

Dropil утверждал, что предлагает услуги по управлению инвестициями в цифровые активы, позволяя инвесторам торговать на платформе. Макалпайн и Матар уговаривали пользователей покупать и обменивать токены DROP, обещая, что сделки принесут прибыль, которая будет «распределяться в виде дополнительных токенов DROP каждые 15 дней».

Чтобы еще больше обмануть инвесторов, компания составила официальный документ, в котором она изображалась как процветающая компания, предлагающая привлекательную годовую доходность рискованным инвесторам в диапазоне от 24% до 63%. 

Министерство юстиции возместит ущерб жертвам

Когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США столкнулась с незарегистрированным ICO, Dropil предоставил фальсифицированную информацию, дав неверное представление о том, что компания финансово стабильна. Dropil пошел еще дальше, создав ложный отчет о том, что 54 миллиона долларов было получено от 34,000 1.9 инвесторов в ходе продажи токенов, тогда как было привлечено XNUMX миллиона долларов.

В то время как Макалпайн и Матар в настоящее время приговариваются к тюремному заключению, Министерство юстиции планирует выплатить компенсацию 2,472 жертвам мошенничества с ICO, поскольку судья Карни объявил, что слушание по реституции состоится 26 сентября.

Между тем, другой отчет подтвердил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против четырех членов-основателей Forsage. схема криптовалюты Понци на 300 миллионов долларов.