Казначейство расследует Kraken за нарушение санкций США: NYT

Источники сообщают, что Kraken продолжает обслуживать пользователей в Иране, Сирии и на Кубе, несмотря на санкции США в отношении этих трех стран. 

Сообщается, что Kraken столкнулся с расследованием Министерства финансов 

Министерство финансов расследует, нарушил ли Kraken санкции США, The New York Times сообщает. 

По отчет во вторник Со ссылкой на пять человек, знакомых с этим вопросом, Kraken разрешил пользователям в Иране, Сирии и Кубе открывать счета и торговать криптоактивами на своей платформе, игнорируя правительственные запреты на ведение бизнеса с тремя странами. 

В отчете говорится, что Управление по контролю за иностранными активами проводит расследование в отношении Kraken с 2019 года и, вероятно, наложит на биржу штраф. Согласно отчету, OFAC сосредоточило свое внимание на сделках биржи с гражданами Ирана, и источники утверждают, что Kraken также предлагал услуги в Сирии и на Кубе. В отчете утверждается, что генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл поделился электронной таблицей через Slack компании в июне, указав, что она обслуживала 1,522 клиента в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. 

В отчете утверждается, что Пауэлл ранее сказал своим коллегам, что компания должна оценить, «стоит рискнуть не следовать требованиям закона» и что нарушение закона «всегда должно рассматриваться как вариант», не уточняя, имел ли он в виду какую-либо конкретную ситуацию. Кракен был выписали штраф в размере 1.25 миллиона долларов. от Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2021 году после того, как ей не удалось зарегистрироваться в качестве продавца фьючерсов. 

Криптовалюта и санкции 

Санкции были горячей темой в криптовалютном пространстве в этом году после вторжения России в Украину. США и другие западные страны ввели экономические санкции против России в надежде убедить президента Путина вывести свои войска. Криптовалюта стала центральной темой разговора, поскольку политики предупредили, что российские олигархи могут использовать биткойн или другие цифровые активы, чтобы избежать санкций. 

После вторжения России министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптобиржи забанить российских пользователей. Пауэлл был одним из нескольких руководителей бирж, Выскажись после звонков, заявив, что Kraken не будет банить российских пользователей, если этого не требует закон. 

Пауэлл, который был одним из первых сторонников Биткойна и основал Kraken в 2011 году, в прошлом был известен своими откровенными либертарианскими взглядами. Пауэлл раскритиковал канадское правительство в феврале после того, как премьер-министр Джастин Трюдо принял неоднозначное решение заморозить банковские счета и отслеживать криптовалютные кошельки протестующих Trucker Convoy. Вы видите, куда это идет? Пожалуйста, не финансируйте дела напрямую из кастодиальных кошельков. Я уверен, приказы о заморозке поступают. Перед отправкой откажитесь от содержания под стражей», — написал Пауэлл в Твиттере после того, как Канада внесла поправки в канадский Закон о финансировании терроризма на фоне протестов. Комиссия по ценным бумагам Онтарио Канады позже сообщила о его твите в полицию. 

В то время как недавние события в Канаде и Украине подчеркнули полезность криптовалюты как безграничной альтернативы фиатным деньгам, лидеры забили тревогу по поводу потенциального вреда, который этот класс активов может нанести, позволяя уклоняться от санкций. 

Kraken оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. В последний раз она привлекла 65 миллионов долларов для запуска своего первого венчурного фонда в декабре 2021 года, и в прошлом году Пауэлл намекнул, что биржа может стать публичной в 2022 году (хотя недавний спад рынка, возможно, приостановил эти планы).

Криптографический брифинг обратился к Kraken за комментариями, и представитель сказал, что фирма «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Они добавили, что Kraken «внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».