Чиновники говорят, что Tornado Cash отвечает за прекращение незаконной деятельности

Решение Министерства финансов санкционировать вторую службу микширования криптовалют вызвало бурю негодования у энтузиастов блокчейна и сторонников конфиденциальности на этой неделе. 

В понедельник, Торнадо Кэш, сервис микширования криптовалюты, предположительно используемый для отмывания украденных средств, связанных с крупными взломами, был добавлен в список особо обозначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами (SDN) вместе с 45 связанными адресами кошельков Ethereum. 

«Назначение OFAC Tornado Cash является решающим моментом в борьбе с преступностью, основанной на криптовалюте», отчету из аналитической компании по блокчейну Chainalysis. 

«Во-первых, это особенно своевременно: криптовалюты крадут больше, чем когда-либо, и почти каждый взлом, который мы наблюдали в этом году, Tornado Cash получал по крайней мере часть украденных средств».

Министерство финансов утверждает, что хакерская группа, спонсируемая Северной Кореей, Лазарь Групп, которая в марте украла криптовалюту на сумму более 620 миллионов долларов из протокола Ronin Bridge, пыталась скрыть происхождение средств с помощью Tornado Cash. Цепной анализ соглашается. 

«Lazarus Group является одним из крупнейших исполнителей этих [децентрализованных финансов] взломов», — говорится в отчете Chainalysis. «Вскоре после кражи Ronin Bridge хакеры отправили большую часть этих средств в Tornado Cash для отмывания». 

Не первый сервис микширования, на который нацелены  

Это не первый раз, когда OFAC накладывает санкции на микшер криптовалют. В мае чиновники атаковали Блендер.io, централизованный сервис Lazarus Group, который якобы также использовался для сокрытия украденных средств. Но Tornado Cash отличается, считают некоторые эксперты. 

«Blender.io был назначен еще в мае этого года, но это другой и довольно значимый способ, а именно то, что это была централизованная служба хранения, а это… просто код», — Майкл Мосье, бывший заместитель начальника отдела Министерства юстиции. отдел по отмыванию денег и возвращению активов, заявил во время Твиттер Пространства обсуждение пятница.

Как сервис микширования на основе смарт-контрактов, Tornado Cash может продолжать работать без отдельных участников, настаивают противники санкций. Это аргумент, который соучредитель Tornado Cash Роман Семенов уже давно использовал себя, но другие выразили сомнение в этой линии рассуждений. 

«Я лично не думаю, хотя мы все еще работаем над аргументами… что вы обязательно можете привести особенно сильный аргумент в пользу того, что Tornado Cash не является юридическим лицом», — сказал Питер Ван Валкенбург, директор по исследованиям Coin Center во время конференции. Пространства Твиттера. «Насколько я знаю, Blender.io также не был зарегистрирован ни в какой юрисдикции». 

По словам Ван Валкенбурга, некоторые люди сохраняют определенный уровень контроля над ключами администратора Tornado Cash, что позволяет им вносить изменения в код и, следовательно, в глазах правительства они являются «лицом». 

Тем не менее, добавил Ван Валкенбург, это становится неясным, потому что Tornado Cash, как код, сам по себе не является «собственностью». 

«Это было бы почти так же, как если бы мы обнаружили, что Филлипс, человек, который изобрел отвертку с крестообразным шлицем, сделал что-то очень, очень плохое, и мы наложили бы санкции на его банковские счета, но затем мы также сказали, что никому больше не разрешено использовать отвертки с шлицевой головкой. ," он сказал. 

Общие санкции имеют побочные последствия, заявила Ребекка Реттиг, главный юрисконсульт Aave, во время Twitter Spaces. Реттиг сказал, что нацеливание на каждый кошелек, который соприкасался со средствами Tornado Cash, независимо от того, насколько он удален, все еще является гипотетическим сценарием, но он может иметь значительные негативные последствия. 

«Мыслительный процесс относительно того, какими будут все непредвиденные последствия, был здесь очень узким, потому что это похоже на очень серьезную реакцию на программное обеспечение, которое используется для какой-то незаконной деятельности», — добавила она. 

Ответственность Tornado Cash за соблюдение требований 

Решение OFAC предполагает, что все протоколы, децентрализованные или нет, подлежат одинаковым обязательствам по соблюдению, говорится в отчете Chainalysis. По словам чиновников, ответственность за прекращение незаконной деятельности лежит на самом миксере. 

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ей отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по устранению ее рисков», — Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и терроризмом. финансовая разведка, заявил после объявления санкций. 

С момента запуска в августе 2019 года Tornado Cash получил эфира на сумму более 7.6 млрд долларов, «значительная часть которого поступила из незаконных источников или из источников с высокой степенью риска», — отмечается в отчете Chainalysis. Из этой цифры около 18% средств поступило от подсанкционных субъектов, но, отмечается в сообщении, почти все средства были получены до внесения субъектов в санкционный список. 

По данным Chainalysis, менее 11% средств, полученных недавно санкционированным сервисом микширования криптовалюты Tornado Cash, были украдены с других криптовалютных бирж и протоколов.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.