Министерство финансов США внесло в список Торнадо Кэш в Списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN) и американцам запрещено пользоваться этой услугой. Нарушение санкций может привести в гражданском штрафе в размере 330,947 30 долларов, а также тюремном заключении на срок до XNUMX лет.
Правительство заняло решительную позицию в отношении Tornado Cash, которая в прошлом была связана с отмыванием денег в результате крупных крипто-атак.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что незаконные субъекты воспользовались возможностями защиты конфиденциальности этого протокола и с 7 года отмыли криптовалюты на сумму более 2019 миллиардов долларов.
Нет больше конфиденциальности
«Микшер» стал инструментом отмывания денег для хакерской группы Lazarus Group, предположительно базирующейся в Северной Корее. Lazarus Group обвиняется в проведении исторической атаки DeFi – Axie Infinity's Ронин мост.
OFAC является правоохранительным органом, отвечающим за администрирование и обеспечение соблюдения санкций против иностранных террористов, торговцев людьми и, в частности, правительств нескольких стран, которые считаются враждебными интересам США.
Куба, Иран, Ирак и Северная Корея входят в число стран в списке SDN.
В соответствии с законами OFAC американским гражданам, резидентам и предприятиям запрещается вести дела с любыми лицами, организациями или странами, включенными в санкционный список, если правительство не дает специального разрешения.
Помимо роста числа атак на криптовалюту, основной причиной может быть тот факт, что Tornado Cash стал популярным сайтом для Lazarus Group.
Быстрое действие
Счета Tornado Cash в США будут заморожены вместе с 437 миллионами долларов в стейблкоинах, ETH и WBTC.
Между тем, после того, как власти США объявили о штрафах, GitHub закрыл аккаунты основателя Tornado Cash Романа Семенова, а Circle $USDC заблокировал контракты Tornado Cash.
Tornado Cash — это протокол смешивания токенов Ethereum, который дает клиентам возможность выполнять транзакции в Ethereum, сохраняя при этом свою анонимность и конфиденциальность.
Любые деньги, которые вы снимаете, смешиваются с кучей денег других людей, по сути смешивая их все вместе в неизменяемую систему. умный контракт.
Когда вы захотите вывести средства, вам будет предоставлена заметка и возможность выбрать, на какой адрес кошелька вы хотите отправить вывод средств. Короче говоря, Tornado Cash, скорее всего, будет выступать в качестве службы микширования, а не как конфиденциальная монета, такая как Monero.
В отличие от своего первоначального обязательства, поставщик услуг не смог полностью запретить все незаконные действия, сократить отмывание денег и управлять рисками.
По мнению властей США, вместо того, чтобы должным образом сохранять конфиденциальность пользователей, этот бизнес проложил путь для деятельности по отмыванию денег, вредоносному ПО и другим киберпреступлениям.
Конфиденциальность и анонимность, ключевые моменты, которые делают Tornado Cash привлекательными, становятся опасным оружием, когда они попадают в руки незаконных субъектов.
Выступая перед СМИ, представитель Министерства финансов США Брайан Нельсон отметил, что «Tornado Cash неоднократно не удавалось ввести эффективный контроль, призванный помешать компании регулярно отмывать средства для злоумышленников в киберпространстве» и что это не последний раз, когда агентство борется против протокола микширования.
Разные люди по-разному думали о действиях министерства финансов США. Большинство аргументов против запрета касаются того, как он повлияет на честных пользователей, которые используют Tornado Cash по законным причинам конфиденциальности.
С другой стороны, некоторые люди в сообществе вроде как согласны с решением правительства. Они говорят, что люди, которые используют Tornado Cash, часто имеют незаконные намерения, а тот факт, что за последние несколько лет было много атак, дал понять, что правовое регулирование действительно необходимо.
Виталик Бутерин подтвердил после действий регулирующих органов, что использовал сервис Tornado Cash для отправки средств в поддержку Украины в начале украинско-российского конфликта. Соучредитель Ethereum заявил в твиттере: «Я представлю себя как человека, который использовал [Tornado Cash] для пожертвований именно на это дело».
Мероприятие состоялось в условиях ужесточения криптовалюта ограничения в Великобритании и США. Что, если правительства прикажут другим протоколам смешивания последовать этому примеру?
Источник: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/