Расследование FTX расширяется, поскольку прокуратура связывается с бывшими руководителями

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

По словам дюжины людей, знакомых с расследованием, федеральные прокуроры внимательно следят за растущим числом лиц, связанных с Сэм Банкман-Фриддемонтирован криптовалюта империи, включая его отца, брата и бывших сотрудников. Расследование является одним из крупнейших дел о финансовых преступлениях, расследуемых в Соединенных Штатах за более чем десятилетие.

Прокуратура США на Манхэттене создала специальную целевую группу для расследования обстоятельств кончины FTX. криптообмен Основание Бэнкмен-Фрид.

Более дюжины прокуроров строят уголовное дело и обнаруживают миллиарды долларов клиентских средств, в незаконном присвоении которых обвиняется Бэнкмен-Фрид, под руководством Дамиана Уильямса, прокурора США Южного округа New York.

Согласно нескольким источникам, знакомым с ходом расследования, прокуратура недавно поговорила с адвокатами дюжины бывших руководителей и сотрудников FTX и Аламеда Исследования, хедж-фонд Bankman-Fried также основал. Выяснилось, что прокуратура также расследовала, какой вклад члены семьи Бэнкмана-Фрида внесли в его бизнес-империю.

Почти все в ближайшем окружении Бэнкман-Фрид были вынуждены обратиться за юридической помощью в результате провала FTX, поскольку расследование углубляется, и прокуратура рассматривает возможность предъявления дополнительных обвинений. Несколько бывших руководителей FTX, у которых может быть соответствующая информация, представлены адвокатами из юридических фирм Mayer Brown, Steptoe & Johnson и Covington & Burling.

По словам Дэниела Хоука, бывшего директора отдела злоупотреблений на рынке Комиссии по ценным бумагам и биржам, а в настоящее время юриста фирмы Arnold & Porter:

Когда люди начинают фальсифицировать или сотрудничать с властями, это может привести к новым направлениям расследования и новым интересам.

Зонд FTX также может быть нацелен на компании, которые ссужали деньги или получали платежи от биржи. Проблема в Genesis, компания по кредитованию криптовалюты, которую SEC только что обвинила в нарушении законов о ценных бумагах, начала свою деятельность после краха FTX в прошлом году. Двухпартийная группа сенаторов также написала Silvergate, банк, который вел дела с FTX, в конце января, чтобы узнать, известно ли компании о незаконном присвоении средств клиентов биржей.

Прокуратура пытается взыскать сотни миллионов долларов, которые были украдены с биржи хакером примерно в то время, когда FTX подала заявление о банкротстве в ноябре, в дополнение к поиску потерянных денег клиентов. Кроме того, они расследуют более 90 миллионов долларов в виде пожертвований на избирательную кампанию, сделанных политическими организациями и кандидатами в конгресс сотрудниками FTX и другими партнерами фирмы.

Показания бывших сослуживцев Бэнкман-Фрида могут иметь решающее значение для версии обвинения в уголовном деле против него. Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, два его ближайших советника, признал себя виновным в мошенничестве в декабре и уже несколько месяцев работают с прокурорами. В настоящее время следователи концентрируют свои усилия на других бывших руководителях FTX.

Три человека, знакомые с делом, утверждают, что прокуратура разговаривала с адвокатом Сэма Трабукко, бывшего сопрезидента Alameda Research. Кроме того, согласно нескольким источникам, с ними лично встречался Дэниел Фридберг, выдающийся штатный юрист FTX.

Прокуроры также заявили в судебных документах, что они поддерживают контакт с Райном Миллером, генеральным прокурором дочерней компании FTX в США, который помогал урегулировать ситуацию в бурные дни, предшествовавшие банкротству FTX.

Благодаря сотрудничеству нескольких лиц, знакомых с биржами, также выяснилось, что власти говорили с адвокатом Нишада Сингха, бывшего главного инженера FTX, который владел небольшой должностью на бирже, относительно того, будет ли он сотрудничество в рамках потенциальной сделки о признании вины. Г-н Сингх, активный сторонник политиков-демократов, не обвинялся ни в каком преступлении, но, согласно правительственным документам, ему было известно, что FTX незаконно присваивала средства клиентов и получил ссуду в размере 543 миллионов долларов от Аламеды.

Bloomberg первым опубликовал информацию о переговорах между обвинением и г-ном Сингхом, а агентство Reuters первым сообщило о контактах г-на Фридберга с обвинением.

Также недавно стало известно, что прокуратура допросила Райана Саламе, бывшего руководителя FTX, который передал десятки миллионов долларов законодателям-республиканцам, во время встреч со свидетелями и адвокатами.

Человек не обязательно может находиться под следствием только потому, что говорят защитники и прокуроры. Власти часто проводят такие обсуждения, чтобы выяснить, есть ли у кого-нибудь сведения, которые могли бы сделать их полезными по делу в качестве свидетелей.

30-летний Бэнкман-Фрид не признал себя виновным к обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и ненадлежащем финансировании кампании. Сейчас он находится в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, в ожидании октябрьского уголовного суда после того, как федеральный судья освободил его под залог на строгих условиях.

Расследование практики FTX по сбору средств на кампании — это одна из областей, которая вскоре может расшириться. Поскольку корпорация преследовала политическую власть в Вашингтоне, прокуратуру особенно интересует, участвовала ли FTX в гнусном заговоре с целью направить миллионы долларов «подставным вкладчикам», которые сделали фальшивые пожертвования на предвыборную кампанию от ее имени.

Как ранее сообщала The New York Times, федеральные прокуроры начали рассылать электронные письма некоторым кампаниям и политическим организациям, получившим пожертвования от работников FTX вскоре после задержания Бэнкмана-Фрида в декабре, чтобы узнать об этих средствах.

Семья Бэнкман-Фрид находится под следствием

Согласно нескольким источникам, проинформированным о расследовании, власти также расследуют, был ли младший брат Бэнкман-иФрид, Гейб Бэнкман-Фрид, причастен к предполагаемому мошенничеству со сбором средств на кампанию.

Правозащитная организация Guarding Against Pandemics, которой руководит Гейб Бэнкман-Фрид, получила финансирование от FTX. Помимо строительства штаб-квартиры в таунхаусе стоимостью почти 3.3 миллиона долларов в Вашингтоне, округ Колумбия, организация делала пожертвования другим организациям. Таунхаус в нескольких кварталах от Капитолия выставлен на продажу.

Адвокаты нового руководства FTX утверждали, что таунхаус был «куплен на украденные средства клиентов» в документе, поданном в банкротство суд 25 января. Адвокаты FTX добавили, что брат Бэнкман-Фрид в основном игнорировал их информационные требования.

Прокуратура также присматривается к отцу Бэнкман-Фрид, Джо Бэнкману, профессору Стэнфордской школы права, который работал на FTX и публично поддерживал бизнес.

Четыре человека, осведомленные о расследовании, утверждают, что федеральные следователи спрашивали о причастности Бэнкмана к обширной бизнес-империи его сына. Багамские острова По словам Бэнкман-Фрид, вилла стоимостью 16.4 миллиона долларов, в которой часто проживали Бэнкман и его жена Барбара Фрид, «должна быть собственностью компании».

Несколько человек, знакомых с ситуацией, утверждают, что около года назад их сын передал им 10 миллионов долларов. По словам одного из этих лиц, прокуратура расследовала эту сделку. Представитель семьи Бэнкман-Фрид отказался отвечать.

Бывший прокурор США Западного округа штата Вирджиния Джон П. Фишвик-младший утверждал, что прокуратура часто оказывает давление на обвиняемого по уголовному делу, преследуя членов семьи, которые сами несут юридическую ответственность.

По словам г-на Фишвика, угроза судебного преследования членов семьи является «самым большим давлением, которое Министерство юстиции оказывает на обвиняемых по уголовным делам». Если преступник рано или поздно заявит о признании вины, это часто означает, что члены семьи подсудимого получат более благоприятное наказание. Однако, это не гарантия.

Семья Бэнкман-Фрид находится под следствием

Похожие страницы: