Сотрудники TFL сообщили SEC, что До Квон обналичил сотни миллионов долларов за несколько месяцев до того, как Терра взорвалась

Сотрудники Key Terra, опрошенные Комиссией по ценным бумагам и биржам США, раскрыли потенциальную схему отмывания денег, которой управляет До Квон.

После краха Terra Luna и UST и последующего запуска Terra 2.0, все внимание было приковано к До Квону и его команда в Terraform Labs. Против основателя и TFL было выдвинуто множество обвинений, некоторые из которых содержат веские доказательства. Даже власти Южной Кореи начали расследование в отношении TFL и До Квона.

Теперь в дело вмешивается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Согласно информации, раскрытой Навер, До Квон знал, что Терра вот-вот рухнет за несколько месяцев до этого. Судя по всему, за эти месяцы Квон обналичил много денег из фондов компании.

80 миллионов долларов в месяц

Судя по всему, До Квон очень хотел обналичить как можно больше средств до того, как Terra Luna рухнет. Опрошенные сотрудники подтвердили SEC, что До Квон переводил средства в размере 80 миллионов долларов в месяц из средств компании в секретные криптокошельки и счета в иностранных банках. В принципе, это похоже на отмывание денег, и властям США это не нравится.

Если эти обвинения будут подтверждены достаточным количеством доказательств, До Квон и TFL могут столкнуться с большими проблемами, чем сейчас. Этим двум организациям уже предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в Южной Корее, при этом налоговый инспектор требует около 78 миллионов долларов в качестве компенсации налогов и штрафов.

Они предсказали крах Терры

Дальнейшие сообщения южнокорейских СМИ показывают, что До Квон и TFL знали, что Терра движется к кирпичной стене за несколько месяцев до краха Луны и UST.

Упомянутые сотрудники, которые были опрошены удаленно, подтвердили, что они предупреждали Квона о потенциально надвигающейся опасности, связанной с недостатками дизайна экосистемы Terra, но Квон проигнорировал предупреждения и продолжил свой рэкет по отмыванию денег.

Вчера Terra Anchor Разработчик подтвердил Do Kwon намеренно повысил процентную ставку с 3.6% до 20% за неделю до запуска, что привело к краху UST.

«Непосредственно перед запуском я предложил генеральному директору Квону снизить процентную ставку, но он не был принят».

Сегодня суд США обязал Terraform Do Kwon и Terraform Labs выполнить требования Комиссии по ценным бумагам и биржам.

- Рекламное объявление -