Основатель Terra До Квон попал в новые неприятности, поскольку корейские прокуроры раскрыли еще одну подставную компанию, связанную с ним

Прокуратура Южной Кореи обнаружила подставную компанию Flexi, которую До Квон якобы использовал для отмывания денег с Terra.

Следователи и прокуроры в Южной Корее постепенно приближаются к созданию водонепроницаемое дело против До Квона из Terra в связи с крахом экосистемы Terra, в результате которого тысячи южнокорейцев потеряли деньги.

В Недавнее развитие это должно еще больше усилить устойчивость следователей и судов, прокуратура обнаружила подставную компанию, которая использовалась для перекачивания средств из Терры на счета, принадлежащие До Квону. До сих пор все думали, что TFL — единственная компания, контролируемая До Квоном. TFL прекратила свою деятельность в Южной Корее еще в апреле 2022 года.

Компания Shell все еще в Южной Корее

Компания под названием Flexi Corporation все еще находится в Южной Корее и, по-видимому, использовалась для отмывания денег с Terra. Интересно, что компания существует только в виде документа, что придает ей все признаки подставной компании. Еще более интересным является откровение о том, что этот предполагаемый «документ» получил деньги, заработанные Terra от внебиржевых продаж токенов. Flexi Corporation использовалась для конвертации токенов в наличные деньги. Компания также управляет учетными записями, созданными на имена подозрительных корпораций.

Это открытие сделано в то время, когда власти Южной Кореи все еще расследуют инцидент. Авария Терры инцидент, чтобы определить, были ли какие-либо правонарушения со стороны До Квона, его компании TFL и партнеров. С такими открытиями трудно представить, что До Квон сорвется с крючка.

Рассказывает бывший разработчик Terra

После обнаружения подставной компании прокуратура теперь следит за потоком средств в компанию, возможно, в надежде получить больше доказательств, чтобы усилить дело против До Квона. Направление средств в Flexi Corporation через внебиржевые продажи, поскольку это подставная компания, равносильно отмыванию денег.

По словам бывшего Разработчик Terra, открывший, Корпорация Flexi некоторое время назад вызывала серьезное беспокойство у корейских налоговых органов во время налогового расследования. Do Kwon и TFL также должны выплатить налоговым органам около 80 миллионов долларов штрафа за уклонение от уплаты налогов.

- Рекламное объявление -