Новости редакторов- ФСБ расследует ведущие банки Южной Кореи на предмет неэтичных криптовалютных транзакций.
- ФСБ потребовала от банков представить проверку по заслуживающим внимания валютным операциям.
Два из Южнокорейский Крупнейшие банки находятся под контролем Национальной службы финансового надзора (FSS) на предмет потенциальных связей с неэтичными криптовалютными транзакциями. Банки Woori и Shinhan подозреваются в причастности к неучтенному трансграничному платежу на сумму 3.4 миллиарда долларов.
Финансовые регуляторы подсчитали сумму в 1.3 миллиарда долларов из пяти отделений банка Ури и 1.9 миллиарда долларов из одиннадцати отделений банка Шинхан. И все это было сделано за 17 месяцев, с февраля 2021 года по июль 2022 года.
Высокопоставленный чиновник ФСБ сообщил в новостях на прошлой неделе, что некоторые из этих аномальных денежных потоков включали криптообмен слишком. Теперь ФСБ потребовала от каждого банка к концу июля представить аудит в отношении подотчетных иностранных транзакций или платежей в криптовалюте, совершенных в период с 2021 года по 1-й и 2-й кварталы 2022 года.
Банки отказались предъявить обвинение. И только за последнюю неделю ФСБ провела рейд в 15 местах, включая семь крупнейших криптобирж.
ФСС сообщила:
«Мы примем строгие меры против банков, не соблюдающих правила форекс или нарушивших правила против отмывания денег»
Рекомендуется для вас
Источник: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/