Silvergate столкнулся с судебным иском по сделкам с FTX и Alameda

Несколько событий все еще разворачиваются после краха криптобиржи FTX. Заражение от внезапного краха биржи вызвало панику среди других криптокомпаний, особенно тех, которые были связаны с биржей, возглавляемой Сэмом Бэнкманом. Кроме того, закрытие дочерней компании Alameda Research только усилило паранойю.

Silvergate Capital — одна из компаний, которые сейчас находятся в затруднительном положении, включая Silvergate Bank и генерального директора Silvergate Capital Алана Лейна, которым грозит коллективный иск за их связь с FTX.

Silvergate Capital — материнская компания Silvergate Bank, базирующаяся в Калифорнии. Иск был подан в суд Южного округа Калифорнии.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм-Бэнкман-Фрид.

Silvergate способствовала мошенническим действиям FTX, судебные иски

Дело обвиняет Silvergate в хранении депозитов пользователей FTX на банковских счетах Alameda. Джоуи Гонсалес был истцом, подавшим иск от имени других участников ситуации. Судя по обвинительным документам, Гонсалес инвестировал свои сбережения в цифровые активы на FTX.

FTX заверила инвесторов в высокой окупаемости инвестиций в защищенную систему хранения. Также им была обещана возможность обналичить свои активы в любое время или обменять их на другие токены.

По сообщению Reuters, клиенты и инвесторы FTX ждут известий о пропаже средств на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

В иске указывалось, что Silvergate помогал и подстрекал к мошенническим действиям FTX. Это привело к тому, что биржа нарушила фидуциарные обязанности, используя неправомерные переводы, кредитование средств клиентов и смешанные средства.

В иске также указывалось, что FTX должна вернуть деньги истцу и другим инвесторам. Интересы Гонсалеса в деле представляют адвокаты Жирар Шарп и Хартли ЛЛП. Адвокат подсудимых пока не назван.

Сенаторы США хотят знать больше

Сенаторы США запросили Silvergate о его причастности к опальной криптофирме. В письме, написанном 6 декабря, законодатели попросили Silvergate объяснить, куда ушли средства клиентов.

Сенаторы Элизабет Уоррен, Роджер Маршалл и Джон Кеннеди потребовали от Лейна раскрыть всю информацию о связи компании с FTX.

Тем временем юристы FTX запросили разрешение на продажу других дочерних компаний криптобиржи. К ним относятся FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, его биржа деривативов, и Embed, платформа для клиринга акций.

Юристы пояснили, что стоимость активов этих компаний подвержена риску из-за регуляторного давления на фирмы. Следовательно, они будут более прибыльными при продаже.