Silvergate Bank в качестве ответчика в предложенном коллективном иске от пользователя FTX

В недавно предложенном коллективном иске Silvergate Bank и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к «многомиллиардной мошеннической схеме, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)» и двумя организациями Сэма Бэнкмана. FTX Фрида и Alameda Research. Это обвинение прозвучало в контексте «многомиллиардной мошеннической схемы, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)».

14 февраля 2019 г. в Окружной суд Соединенных Штатов по Северному округу Калифорнии был подан предложенный коллективный иск адвокатами, представляющими пользователя FTX из Сан-Франциско, у которого была заморожена криптовалюта на сумму около 20,000 XNUMX долларов после выхода биржи из бизнеса в предыдущем году.

Истец Сохам Бхатиа утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн знали об использовании средств клиентов FTX компанией Alameda Research, и она обвинила их в сокрытии «истинной природы FTX» от своих клиентов. Бхатия подает в суд на Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и генерального директора Алана Лейна.

Согласно иску, «во все соответствующие периоды времени Сильвергейт, Бэнкман-Фрид и Лейн были сообщниками друг друга» со следующим дополнением: «В иске утверждается, что Сильвергейт и Лейн помогали, подстрекали, поощряли и существенно помогал Bankman-Fried в совместном осуществлении мошеннической схемы против Истца и класса».

«Помогая, подстрекая, поощряя и существенно содействуя неправомерным действиям, бездействиям и другим неправомерным действиям, о которых говорилось выше, ответчики действовали с осознанием своих правонарушений и осознавали, что их поведение существенно поможет осуществлению их незаконного замысла», — говорится в жалобе. . «Кроме того, Ответчики действовали, осознавая, что их действия существенно помогут осуществлению их незаконного замысла».

В иске запрашиваются различные средства правовой защиты, включая возмещение убытков, реституцию и пропорциональную долю заработка ответчика, при этом точная сумма определяется в ходе судебного разбирательства.

Однако жалоба еще не была признана районным судом коллективным иском, что является важным шагом, который необходимо выполнить, прежде чем дело может быть рассмотрено.

Самый последний потенциальный судебный иск против Silvergate — это еще один коллективный иск, поданный против компании за последние два месяца.

Истец Джоуи Гонсалес подал аналогичный коллективный иск против Silvergate 14 декабря в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии, обвинив Silvergate в его предполагаемой роли в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX» путем пособничества и подстрекательства к обмен криптовалютами когда он разместил депозиты пользователей FTX на банковские счета Alameda. В иске Гонсалеса утверждается, что Silvergate сыграл роль в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX», поместив FT

10 января в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии был подан коллективный иск против Silvergate Capital Corporation, в котором утверждалось, что платформа Silvergate не смогла обнаружить случаи отмывания денег «на суммы, превышающие 425 миллионов долларов» с участием южноамериканских отмывателей денег. Иск был подан против Silvergate Capital Corporation.

Были обвинения, выдвинутые против других предприятий, которые похожи по своей природе.

Алгоритмический трейдинговый бизнес Statistica Capital подал предполагаемый коллективный иск против нью-йоркского банка Signature Bank, заявив, что Signature Bank «действительно знал о печально известном мошенничестве с FTX и материально поддерживал его». Дело было возбуждено 6 февраля на прошлой неделе.

В отчете говорится, что «в частности, Signature знала и позволяла смешивать деньги клиентов FTX в своей собственной платежной сети Signet на основе блокчейна».