SEC подает жалобу на BKCoin и соучредителя за предполагаемую аферу на 100 миллионов долларов

Многие криптоинвесторы потеряли свои средства из-за мошенничества, такого как BKCoin. Например, Биткойнисты сообщили что сектор DeFi зафиксировал колоссальные 678 миллионов долларов хакерам во втором квартале 2022 года, что подтверждает риски, присущие отрасли.

Удивительно, но эти мошенничества иногда приходят в официальном пакете, обманывая инвесторов, заставляя их думать, что они законны. Как утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США, недавний мошеннический пакет — это предложение от BKCoin и его соучредителя. Комиссия подала экстренный иск против финансовой консалтинговой фирмы за обман инвесторов. 

BKCoin и соучредитель SEC заявляет, что украли 100 миллионов долларов

SEC подала жалобу, утверждая, что ответчики украли 100 миллионов долларов с помощью мошеннического мошенничества с криптовалютой. SEC поделилась пресс-релизе утверждая, что ответчики обманули 55 инвесторов в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года.

Компания и ее соучредитель Кевин Канг сказали инвесторам, что они будут использовать свои средства для торговли криптоактивами, тем самым получая огромную прибыль от своих инвестиций. Ответчики даже солгали инвесторам, что они получили аудиторское заключение от аудитора из четырех лучших. 

Но вместо того, чтобы торговать криптовалютой на средства инвесторов, ответчики использовали 3.6 миллиона долларов для выплаты другим в обычной модели схемы Понци. Затем Кан якобы незаконно присвоил более 370,000 XNUMX долларов для своих интересов, таких как оплата отпуска, покупка недвижимости в Нью-Йорке и оплата билетов на спортивные мероприятия.

После подачи экстренного иска комиссия заморозила часть активов BKCoin, утверждая, что ответчики нарушили федеральные законы о ценных бумагах в отношении мошенничества. Он также требует постоянного судебного запрета на дуэт и взыскания с Bison Digital LLC за получение 12 миллионов долларов от BKCoin. 

Известные репрессии против мошенников 

Помимо BKCoin и его соучредителя, SEC предпринимает регулирующие меры против других мошенников, работающих в отрасли. Примечательным инцидентом стал случай, связанный с CoinDeal, еще одной мошеннической криптосхемой. 

SEC обвинила восемь человек в краже денег инвесторов для личного пользования, покупке недвижимости, лодок и автомобилей. Ответчиками по этому делу были Нил Чандриан, Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Линда Нотт, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и Эми Моссел. 

Ответчики пообещали продать CoinDeal пострадавшим, что якобы принесет им большую прибыль. Они также солгали об оценке CoinDeal и упомянули некоторые компании, предположительно причастные к приобретению. SEC сообщила, что схема действовала в период с января 2019 по 2022 год. К сожалению, продажа проекта не состоялась, и инвесторы не получили никакой прибыли от вложений в сделку. 

До саги CoinDeal SEC также исследован две консалтинговые компании, Edelman Blockchain Advisors LLC и Creative Advancement LLC, иEIR владелец Габриэль Эдельман. Обвиняемые якобы использовали схему Понци в период с февраля 2017 года по май 2021 года, в результате чего инвесторы потеряли 4.4 миллиона долларов.

Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с Tradingview.com