SEC обвиняет восемь человек в мошенничестве с ценными бумагами в социальных сетях на 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила восемь человек в схеме мошенничества с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов с участием крупных социальных сетей, Twitter и Discord.

Сообщается, что семеро ответчиков рекламировали себя как успешных трейдеров в социальных сетях и призывали своих подписчиков покупать выбранные акции, публикуя цели и обновления своих позиций. Однако, когда цены на акции и/или объемы торгов выросли, ответчики предположительно продали свои акции, не раскрывая своих намерений, в результате чего мошенническая прибыль составила около 100 миллионов долларов.

Начальник отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями SEC Джозеф Сансоне заявил, что сегодняшние действия SEC одновременно «раскрывают истинную мотивацию» предполагаемых мошенников и «служат еще одним предупреждением инвесторам», предлагая им сохранять осторожность при получении «нежелательных Совет» онлайн.

«Как говорится в нашей жалобе, ответчики использовали социальные сети, чтобы собрать большое количество подписчиков среди начинающих инвесторов, а затем воспользовались их преимуществами, постоянно кормя их дезинформацией, что привело к мошеннической прибыли в размере около 100 миллионов долларов».

В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) предусмотрены санкции, в том числе постоянный судебный запрет и изъятие средств, а также штраф в размере копейки в отношении одного из ответчиков. Параллельные уголовные обвинения были предъявлены всем восьми лицам Отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и прокуратурой США по Южному округу Техаса.

Лица, которым предъявлено обвинение

• Перри Мэтлок (@PJ_Matlock) из Техаса
• Эдвард Константин (@MrZackMorris) из Техаса
• Томас Куперман (@ohheytommy) из Калифорнии
• Гэри Дил (@notoriousalerts) из Калифорнии
• Митчелл Хеннесси (@Hugh_Henne) из Нью-Джерси
• Стефан Хрватин (@LadeBackk) из Флориды
• Джон Рыбарцизк (@Ultra_Calls) из Техаса
• Дэниелу Найт (@DipDeity) из Техаса предъявлено обвинение в пособничестве предполагаемой схеме путем совместного ведения подкаста, продвижения других лиц как опытных трейдеров и совместной торговли с другими обвиняемыми.

Журналист CryptoSlate

Джош пишет уже десять лет и увлечен массовым внедрением криптовалюты, привнося положительные финансовые изменения в массы через криптовалюту и децентрализованные финансы в целом.