Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми лицам, причастным к криптосхеме под названием CoinDeal. Январь 4 пресс-релиз.
SEC заявила в своей жалобе, что основатель CoinDeal Нил Чандран использовал мошенническую схему инвестирования в криптовалюту вместе с другими лицами и группами.
Преступники CoinDeal привлекли более 45 миллионов долларов, продав незарегистрированные ценные бумаги инвесторам. Они обещали высокую прибыль и настаивали на том, чтобы технология блокчейна CoinDeal была продана более состоятельным покупателям за триллионы долларов.
Однако CoinDeal так и не продала предполагаемую технологию блокчейна, и никакие богатства не были распределены между инвесторами.
Даниэль Грегус, региональный директор SEC в Чикаго, сказал:
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500,000 XNUMX раз».
Причастные к схеме также нецелевым образом использовали средства на личные расходы. SEC отмечает, что Чандран использовал средства для покупки автомобилей, недвижимости и лодки. Предыдущее объявление предполагает, что Chandran пришлось лишиться как минимум 100 различных активов.
У Чандрана долгая история мошенничества. Ему было предъявлено обвинение Министерством юстиции США по другие сборы, связанные с CoinDeal прошлое лето. В 2017 году он был арестован в США по обвинению в совершении уголовного преступления, связанном с фирмой Sungame Corp. В 2015 году власти Канады предъявили ему обвинение в связи с фирмой Platinum Equities Ltd.
В сегодняшней жалобе SEC также упоминаются еще четыре человека, участвовавших в схеме CoinDeal: Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел и Линда Нотт. Кроме того, в нем названы три многоуровневые маркетинговые группы: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC. Восьми субъектам предъявлены различные обвинения.
Недавно SEC возбудила множество дел, связанных с криптографией. Вчера это объявленные обвинения против Купера Дж. Моргентау, финансового директора, который присвоил средства для инвестирования в криптовалюту. Сегодня СЭК пытался вмешаться в запланированной продаже активов между Binance.US и Voyager Digital.
Другие громкие дела SEC за последний год касались партнера FTX. Кэролайн Эллисон, знаменитость и влиятельный человек Ким Кардашян, и кредитная фирма BlockFi.
Источник: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/