Даже если Сэм Бэнкман-Фрид находится под домашним арестом и под наблюдением полиции, он все равно способен попасть в заголовки газет. Например, сейчас его подозревают в переводе средств из одной из его ныне прекративших существование компаний.
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, на этой неделе обратился в социальные сети, чтобы отрицать свою причастность к череде странных переводов и обменов токенами с кошельков, связанных с Alameda Research.
Чтобы опровергнуть утверждения о том, что он брал деньги из кошельков Alameda, он заявил, что не он совершает транзакции.
«Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа».
Наряду с дочерней компанией FTX, Alameda Research является фирмой по торговле криптовалютой, которая обанкротилась в ноябре.
Ни один из них не я. Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) 30 декабря 2022
Сэм Бэнкман-Фрид - тот, кто перемещает средства?
Через несколько дней после того, как Bankman-Fried был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, было замечено, что криптовалютные кошельки, связанные с неплатежеспособной Alameda, переводили средства с помощью миксеров монет для маскировки транзакций.
В течение предыдущих нескольких дней исследователи блокчейна отслеживали поток средств, которые, по-видимому, связаны с цифровыми кошельками, принадлежащими Сэму Бэнкману-Фриду.
По данным трекера данных Arkham Intelligence, сумма этих транзакций превышает $1 млн.
На этой неделе криптовалюта на сумму более 1.7 миллиона долларов, хранящаяся в кошельках, связанных с Alameda Research, была переведена через биржи и миксеры монет.
В отчете указано, что адрес кошелька, начинающийся с 0x64e9, получил более 600 эфиров (ETH) из кошельков, принадлежащих Alameda. Данные о транзакциях в сети показывают, что часть средств была обменена на USDT, а оставшаяся часть была направлена в службу микширования.
Между тем, появились другие обвинения, в которых говорилось, что Бэнкман-Фрид провел новые транзакции, с помощью которых он в конечном итоге обналичил криптовалюту на сумму около 700,00 XNUMX долларов.
Ожидается, что федеральные прокуроры проведут расследование
Bloomberg отчеты что эти необычные транзакции привлекли внимание федеральных прокуроров США, которые планируют начать расследование.
Власти Южного округа Нью-Йорка, которые только в прошлом месяце возбудили уголовное дело против Бэнкмана-Фрида за его причастность к краху FTX, пытаются выяснить, кто распоряжается активами, о которых идет речь.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 764 миллиардов долларов | Диаграмма: TradingView.com
Каждый день нескончаемые споры вокруг FTX принимают новый оборот, и самая последняя передача активов для сбора всего, что осталось в этой криптовалюте, Кошельки относится к сообществу.
Условия залога Сэма Бэнкмана-Фрида запрещают ему заниматься финансовыми операциями на сумму более 1,000 долларов без разрешения суда.
Bloomberg заявил, что токены на сумму около 372 миллионов долларов были изъяты с биржи через несколько часов после того, как 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве, сославшись на записи о банкротстве.
Сэм Бэнкман-Фрид, известный как «Король криптографии», заявил, что на его банковском счете осталось около 100,000 XNUMX долларов, несмотря на то, что ранее его называли миллиардером.
В настоящее время он находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии с электронным монитором, привязанным к его лодыжке.
–
Избранное изображение: Евроньюс
Источник: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/