В Южном округе Нью-Йорка (SDNY) было подано замещающее обвинительное заключение против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), в котором ему были предъявлены новые обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег, мошенничестве с товарами и ценными бумагами. мошенничество.
Это дополнение к существующий сговор с целью отмывания денег, сговор с целью незаконных политических пожертвований, мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в сговоре.
В обвинительном заключении описывается, как Bankman-Fried якобы украл депозиты клиентов FTX для поддержки операций и инвестиций FTX и Alameda, а также для финансирования спекулятивных венчурных инвестиций. В нем также утверждается, что он использовал средства, чтобы обогатиться и попытаться приобрести влияние на регулирование криптовалюты.
Это должно было быть сделано путем рулевого управления десятки миллионов долларов незаконных пожертвований на предвыборную кампанию как демократам, так и республиканцам.
В документе также описывается, как SBF использовала банковские счета, контролируемые Alameda, для внесения и снятия средств для клиентов FTX. Банки якобы никогда не были проинформированы о том, что эти счета используются для клиентов FTX.
Protos ранее сообщала о покупке Alameda австралийской внебиржевой (OTC) торговой площадки HiveEx в августе 2020 года и о том, как он использовался для обслуживания депозитов и выводов на FTX.
Прочитайте больше: Криптовалютным проектам сказали отложить выпуск монет из-за «разрыва Аламеда»
Сильвергейт — это «Банк-1»?
SBF якобы участвовал в других схемах, включая создание компании под названием North Dimension в «Банке-1», которая, по его словам, является торговым счетом для Alameda, но на самом деле используется FTX. Это произошло после того, как «Банк-1» (как он упоминается в обвинительном заключении) ранее отклонил попытки FTX получить банковский счет, попросив его сначала предоставить соответствующую лицензию в качестве бизнеса по переводу денег..
Пользователи, отправляющие деньги в North Dimension , по имеющимся данным связан с Silvergate Bank, предполагая, что это, вероятно, «Банк-1». Silvergate стал объектом все более пристального внимания за услуги, которые он предоставил, возможно, непреднамеренно, FTX и Alameda Research с несколькими сенаторами США. запрашивающий дальнейшая информация.
Есть также дополнительная информация о политических пожертвованиях SBF, предполагающая, что он вступил в сговор с двумя другими руководителями FTX, идентифицированными как «CC-1» и «CC-2», чтобы скрыть тот факт, что пожертвования были сделаны с помощью депозитов клиентов FTX.. Он также надеялся, что это позволит избежать привязки его имени к республиканцам или демократам.
В обвинительном заключении также утверждается, что Бэнкман-Фрид был уведомлен о дефиците на FTX US 9 ноября и приказал Alameda Research перевести средства для его заполнения.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по предыдущему обвинительному акту.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/