Без сомнения, ноябрь оказался самым мрачным месяцем на рынке криптовалют. Драма возникла между биткойнами (BTC) и альткойнами вскоре после того, как генеральный директор Binance объявил, что биржа избавится от токена FTX.
Однако большой проблемой в этой истории является Alameda Research, торговая компания Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Это связано с тем, что в начале ноября поступила жалоба на то, что Alameda столкнулась с проблемами неплатежеспособности.
Coindesk опубликовал отчет, которым поделился Binance, в котором говорится, что у Alameda может не хватить средств для покрытия непогашенных долгов. Торговая компания SBF имела значительную часть своих средств в неликвидных токенах, основанных на блокчейне Solana, и большая часть ее активов была сосредоточена в FTT.
В этом случае компания попала бы в список банкротов вместе с Terraform Labs, Celsius Network и Three Arrows Capital (3AC). Эта проблема могла затронуть FTX, поэтому FTX обратилась за помощью к крупной криптобирже Binance, а ее генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) сказал, что вмешается и купит более молодую биржу.
Вскоре после проведения комплексной проверки FTX Binance сделала решение больше не покупать криптовалютную торговую платформу. Однако это не единственный скандал, в который была вовлечена FTX. Хотя SBF хотел пройти проверку безопасности и сообщить, что все в порядке, ему пришлось занять 1 миллиард долларов нового капитала у миллиардеров с Уолл-стрит и Кремниевой долины.
Интересным моментом в этой истории является то, что это действие SBF произошло всего за несколько часов до того, как FTX подала сигнал бедствия Binance.
Кроме того, проблемы биржи не решить одним миллиардом долларов. В конце концов, чтобы остаться на плаву, ему нужно как минимум 1 миллиардов долларов.
Таким образом, мнение о том, что у FTX не было проблем с ликвидностью, является ложным. Кроме того, Alameda Research не так честна, как утверждает. Он бы объявил о банкротстве задолго до того, как все рухнуло.
Крах экосистемы SBF
Обожаемый рынком криптовалют, SBF удалось привлечь внимание, накопив собственный капитал, который превысил отметку в 16 миллиардов долларов.
FTX, его флагманская компания до этого, некоторое время лидировала в криптоиндустрии. SBF даже с гордостью сказал, что ему удалось превзойти оборот Coinbase, даже с меньшим количеством клиентов и будучи относительным новичком в отрасли.
«У нас отличные показатели. Мы торгуем в 6 раз больше, чем Coinbase. У нас в 20 раз меньше пользователей. Когда вы смотрите на эти цифры, вы видите, что у них большой потенциал».
Несмотря на участие в спорах, связанных с запуском проектов, SBF удалось выделиться во многих из них, и самым последним из них стал токен APT.
Конечно, нельзя не упомянуть, что FTX спасла BlockFi на миллион долларов, а SBF провела крупную ставку на активы Voyager Capital вскоре после краха экосистемы Terra (LUNA). Этот поступок, безусловно, помог укрепить имидж FTX как платежеспособной компании. Это было не без причины. FTX выиграла спор с самой Binance за активы Voyager.
Но не все шло так гладко, как казалось
Что-то было не так в Alameda Research. Например, Сэм Трабукко решил уйти с поста генерального директора платформы в конце августа.
Поскольку в то время это решение казалось довольно случайным, некоторые уголки рынка уже не обращали на него внимания.
Вскоре после этого бывший президент FTX Бретт Харрисон решил, что пора покинуть свой пост — еще один серьезный тревожный сигнал. В конце концов, зачем двум великим руководителям уходить из компаний, у которых дела шли так хорошо? Это прозвучало еще более подозрительно.
После этих выходов давление SEC на FTX упало. Регулятор по ценным бумагам Техаса начал расследование в отношении FTX и SBF.
Как сообщил в октябре исполнительный директор Совета по ценным бумагам штата Техас Джо Ротонда, счета, предложенные FTX для выплаты дохода инвесторам в обмен на депонирование их криптовалюты в компании, находятся под следствием.
Банкротство Alameda Research
Все эти факты уже указывали на то, что что-то не так, но настоящее банкротство Аламеды наверняка наступило бы раньше.
Согласно сообщению, опубликованному Лукасом Нуцци, руководителем отдела исследований и разработок CoinMetrics, торговая компания обанкротилась во втором квартале 2022 года. Нуцци сообщил всем, что Alameda выжила только потому, что, как сообщается, FTX предложила им средства. Исследователь Coinmetrics сообщил в своем профиле в Твиттере, что мистификация закончилась 40 дней назад, когда 173 миллиона FTT стоимостью 4 миллиарда долларов внезапно стали активными в сети.
В тот же день в сеть было переведено FTT на сумму 8 миллиардов долларов. Это было самое большое ежедневное движение токена FTX за всю его историю.
Но это не конец истории. Nuzzi обнаружил транзакцию, которая взаимодействовала с контрактом ICO токена FTT в 2019 году. По словам исследователя, единственным получателем стоимости в размере 4 миллиардов долларов была компания Alameda Research.
По замыслу Нуцци, банкротство Alameda произошло одновременно с Three Arrows Capital, то есть во втором квартале этого года.
Без сомнения, FTX решила защитить торговую компанию, чтобы для FTT не стало еще хуже.
Если бы в мае Аламеда умер, контракт FTT ICO был бы исполнен и вызвал бы большую распродажу всех токенов, купленных в сентябре.
Зная это, мы теперь понимаем, что, когда FTX заявила, что помогает Voyager Digital, оно действительно стремилось спасти Аламеду.
FTX может оказать более негативное влияние на криптовалюты
Биткойн и альткойны сильно пострадали от разрешения спора о больших деньгах между Binance и FTX.
То, что и без того шло не очень хорошо из-за макроэкономического давления, ухудшилось из-за хаоса среди крупных компаний, торгующих криптовалютой.
На самом деле, FUD усиленный среди инвесторов FTX, которые теперь выражают беспокойство по поводу вложенной суммы.
С другой стороны, венчурные инвесторы опасаются, что их инвестиции будут полностью уничтожены.
Кроме того, поддерживаемая FTX кредитная компания BlockFi объявило он прекратит снятие средств со своих клиентов.
Genesis Block, также затронутый драмой FTX, прекратит торговлю и закроет свой веб-сайт 10 декабря.
Но это не значит, что падение старых рыночных гигантов коснулось только этих проектов. Солана — один из альткоинов, который доказывает это.
Без сомнения, 8 ноября 2022 года войдет в историю крипторынка как самое безумное событие за всю его историю.
Источник: https://u.today/sad-story-behind-bankruptcy-of-alameda-research-and-ftx