Южная Корея накажет Terra и нарушителей незаконных транзакций в соответствии с законом о цифровых активах

Следственная группа Южной Кореи завершила обыск и конфискацию криптовалютных компаний в связи с аварией Terra-LUNA и обвинениями в мошенничестве против До Квона и Даниэля Шина. Прокуратура будет анализировать собранные записи транзакций и другие доказательства материалы для заказа повесток.

Тем временем южнокорейские финансовые регуляторы, дружественные к криптовалютам, представили отчеты о работе над «Основным законом о цифровых активах» для разработки законопроекта в октябре. Более того, правительство решает наказать тех, кто занимается отмыванием денег и незаконными операциями, до принятия закона.

Южная Корея планирует ввести строгие санкции перед реформой цифровых активов

Южная Корея ужесточает правила криптовалюты, чтобы предотвратить катастрофы, такие как крушение Terra-LUNA, а также расследует виновных в падении.

Совместная следственная группа по расследованию преступлений, связанных с финансовыми ценными бумагами, прокуратуры Южного округа Сеула завершила недельный обыск и выемку. местное информационное агентство 28 июля. Прокуратура собрала доказательства, связанные с TerraForm Labs, До Квоном и Даниэлем Шином, проведя рейды в 15 компаниях, включая 7 криптобирж, а также в доме Даниэля Шина.

Теперь прокуратура будет анализировать записи транзакций и данные судебно-медицинской экспертизы, чтобы вызвать До Квона, Даниэля Шина и их аффилированных лиц по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Министерство юстиции уже выпустило «Уведомление по прибытии» для До Квона и уведомления о запрете на поездки Дэниелу Шину и другим руководителям. Прокуратура также обсуждает с Интерполом возможность выдачи красного уведомления об экстрадиции До Квона. Власти считают, что До Квон скрывается в Сингапуре.

Между тем, Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи и Служба финансового надзора представили рабочие планы по разработке «Основного закона о цифровых активах» в октябре, согласно местные новости. Южная Корея также будет классифицировать цифровые активы как ценные бумаги и не ценные бумаги на основе обзора США.

«Правительство США планирует раскрыть результаты проверки виртуальных активов в соответствии с указом президента Байдена в четвертом квартале этого года (с октября по декабрь). Мы подготовим систему регулирования, такую ​​как принятие Основного закона о цифровых активах».

До завершения работы над Основным законом о цифровых активах правительство хочет наказать виновных в сбое Terra и незаконных транзакциях.

Регуляторы Южной Кореи раскрыли транзакции, связанные с криптовалютой, на сумму 3.1 миллиарда долларов

Южнокорейские регуляторы расследуют операции с иностранной валютой на сумму 3.1 миллиарда долларов в коммерческих банках Woori Bank и Shinhan Bank, которые использовались для незаконного использования цифрового актива.

Регуляторы считают, что транзакции связаны с отмыванием криптовалюты. Служба финансового надзора попросила банки сообщать об операциях с иностранными деньгами, совершенных в период с января 2021 года по июнь 2022 года, до конца месяца.

Вариндер — технический писатель и редактор, технологический энтузиаст и аналитический мыслитель. Увлеченный прорывными технологиями, он поделился своими знаниями о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте и Интернете вещей. Он был связан с индустрией блокчейнов и криптовалют в течение значительного периода времени и в настоящее время освещает все последние обновления и разработки в криптоиндустрии.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.