Жертвы мошенничества с BitConnect, одного из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, должны возместить часть своих убытков по решению суда.
Министерство юстиции — сказал В четверг федеральный окружной суд в Сан-Диего распорядился о возмещении 17 миллионов долларов 800 жертвам из более чем 40 стран, более чем через год после того, как главный промоутер биржи признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Федеральные прокуроры заряженный BitConnect, основатель Сатиш Кумбхани и его главный промоутер Гленн Аркао в сентябре 2021 года выманили у инвесторов-любителей 2 миллиарда долларов путем размещения незарегистрированных ценных бумаг.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что BitConnect заставил инвесторов поверить, что они могут получать непомерную прибыль с помощью своего проприетарного «программного бота для торговли волатильностью».
Вместо этого BitConnect и его основатели использовали средства инвесторов в личных целях и отправляли их на цифровые кошельки, находящиеся под собственным контролем основателей.
Аркаро был в прошлом году приговоренный к чуть более 3 годам тюремного заключения за то, что якобы рекламировал программу кредитования BitConnect как прибыльную инвестицию. По словам американских юристов, Аркаро вместе со своими партнерами позаботился о том, чтобы 15% средств, поступающих в BitConnect, были направлены в фонд для подкупа, используемый в интересах владельца и промоутеров.
Прокуроры также заявили, что Arcaro использовала «хрестоматийную схему Понци», используя деньги новых инвесторов для выплаты тем, кто присоединился ранее. Он якобы создал веб-сайт Future Money для привлечения инвесторов к программе кредитования биржи.
Эта схема якобы заманила в ловушку более 4,000 жертв из 95 стран.
В ноябре 2021 года Министерство юстиции получило запрос на продажу около $ 56 миллионов в доходах от мошенничества, связанных с BitConnect. Правительство заявило, что стремилось обезопасить инвесторов, продавая криптоактивы, а затем удерживая выручку в долларах США для возмещения ущерба.
Министерство юстиции не упомянуло, когда оно продало захваченные средства, но, очевидно, это было не раньше крипто-краха 2022 года, который начался в мае, поскольку распределение 17 миллионов долларов отражает существенные изменения в цены на криптоактивы.
Тем не менее, стоит отметить, что 17 миллионов долларов — это всего 0.7% от общей суммы BitConnect в 2.4 миллиарда долларов. мошенничество.
Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани был обвиняемый в прошлом году за организацию «глобальной схемы Понци». Но прокуратура заявила, что он остается на свободе, и вполне вероятно, что он покинул свою родную Индию в неизвестном пока месте.
Источник: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m.