Прокуроры выяснили, что SBF держал 50 миллионов долларов в крошечном сельском банке

• Приблизительно 50 миллионов долларов были конфискованы со счета Bankman-Fried в Фармингтонском государственном банке.
• Банк был 26-м по величине в США из примерно 4,800 до того, как Bankman-Fried вложил в него средства.
• Alameda Research, фирма Бэнкмана, приобрела долю в банке и переименовала его в «Лунный камень».

Согласно судебному иску, опубликованному в пятницу, прокуратура конфисковала 49,999,500 XNUMX XNUMX долларов у Сэма Бэнкман-Фрида, опороченного генерального директора Форекс, 4 января 2023 года с целью конфисковать активы на сумму почти 700 миллионов долларов.

Сумма была взята со счета, созданного в материнской компании Farmington State Bank, штат Вашингтон. В марте прошлого года FTX инвестировала 11.5 млн долларов через дочернюю компанию, ведущую бизнес под названием Alameda Research, в этот государственный банковский счет, который в то время вызывал много вопросов.

До момента инвестиций Бэнкмана-Фрида банк был малоизвестен и был 26-м по величине банком из примерно 4,800 банков в США, в котором работало всего три сотрудника. Согласно New York Times Согласно отчету за ноябрь, банк специализировался на сельскохозяйственных кредитах для фермеров и изначально не предлагал онлайн-банкинг или кредитные карты.

После Bankman-Фрид приобрел долю в банке и переименовал ее в «Лунный камень». Банк вырос до чистой стоимости в два раза по сравнению с первоначальной. Банк до недавнего времени числился как «Moonstone Online» и не претендовал на прямое упоминание криптовалют. Он сказал, что у него было 32 сотрудника и оценка в 115 миллионов долларов, что «согласуется с другими аналогичными технологическими банками и стартапами трастовых банков».

Федеральная прокуратура утверждает, что он использовал деньги клиентов FTX для создания Alameda. Судебный отчет также показывает, что они конфисковали чуть более 100 миллионов долларов на счете в Silvergate Capital и 21 миллион долларов в брокерской фирме ED&F Man Capital Markets.

У Bankman-Fried также было конфисковано 55 миллионов акций активов Robinhood на сумму 526 миллионов долларов на заключительный звонок в пятницу, и в настоящее время ведется расследование в отношении криптовалюты и наличных денег, хранящихся на трех счетах Binance.

Прокуратура работает над отслеживанием активов Бэнкман-Фрид, который ранее в этом месяце не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в мошенничестве и должен предстать перед судом в октябре.

Сообщение Просмотров: 69