Филиппинский аналитический центр Infrawatch PH ходатайствовал властям расследовать деятельность Binance в азиатской стране.
В письме от 25 июля аналитический центр утверждал, что Binance работает в стране без лицензии. Далее сообщалось, что криптобиржа не имеет известного офиса в Маниле и использует сторонние компании для найма граждан страны.
«Binance ведет бизнес в стране в качестве платформы обмена виртуальными активами без соблюдения основного требования регистрации в Комиссии и получения необходимых лицензий для работы и предложения финансовых инструментов».
Другие нарушения
В 12-страничном письме подробно описаны другие нарушения, которые криптофирма нарушила в своей деятельности в стране.
Согласно сообщению, предлагаемые Binance продукты, такие как спотовая торговля, маржинальная торговля, P2P-сделки, криптозайм и фьючерсные контракты в стране, являются ценными бумагами, а это означает, что биржа должна зарегистрироваться в SEC Филиппин, прежде чем продолжить свою деятельность.
Infrawatch PH заявила, что Binance занималась незаконным стимулированием продаж, соблазняя филиппинцев присоединиться к платформе, используя криптовалютные подарки, денежные вознаграждения, поездки в отпуск и т. д.
Infrawatch PH также заявила, что биржа под руководством Чанпэна Чжао была запрещена в нескольких странах, и обвинила ее в Коллапс Terra/LUNA.
Infrawatch хочет запретить Binance
Аналитический центр хочет, чтобы SEC оштрафовала Binance и запретила компании или ее дочерней компании регистрироваться в комиссии.
Терри Ридон, руководитель аналитического центра, сказал:
«SEC хорошо послужила обществу, запретив недобросовестные услуги онлайн-кредитования. Аналогичным образом он должен сделать то же самое для незарегистрированных и нерегулируемых криптовалютных бирж в стране».
Бинанс отвечает
Представитель Binance — сказал фирма работала с регулирующими органами, чтобы получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов и эмитента электронных денег в стране.
Представитель добавил, что Binance стремится «внести свой вклад во все более динамичную экосистему Web3 и блокчейн на Филиппинах».
Между тем, Министерство торговли и промышленности Филиппин (DTI) ранее отклонило призыв аналитического центра к запрету из-за отсутствия ясности в регулировании.
Недавно центральный банк Нидерландов оштрафованный Binance 3.35 миллиона евро за работу без лицензии.
Источник: https://cryptoslate.com/philippines-think-tank-infrawatch-wants-binance-banned/