FIA Пакистана требует встречи с руководителем Binance после мошеннических приложений

Binance выразила готовность сотрудничать с FIA в отношении мошенничества с использованием криптовалютных кошельков, которое повлияло на криптовалютные инвестиции многих граждан.

После жалоб пакистанцев в Федеральное разведывательное управление (FIA) 20 декабря 2021 года агентство направило местному представителю Binance запрос о личной явке 10 января 2022 года. По словам дополнительного директора FIA по киберпреступности. Крыло, Имран Риаз, это связано с мошенничеством, в результате которого 100 миллионов долларов были переведены за границу в криптовалюте.

Десять мобильных приложений, связанных с Binance, предлагали пакистанцам возможность инвестировать в криптовалюту. Приложения обманом заставляли людей регистрироваться в Binance Holdings Limited, а затем переводить деньги с кошелька Binance на счет владельцев приложения. Владельцы этих приложений сообщали клиентам через группы Telegram, когда покупать и продавать криптовалюту. Впоследствии приложения исчезли, в результате чего было потеряно 17.7 млрд рупий. Люди вложили в эти приложения от 100 до 80 тысяч долларов.

Риаз также сказал, что деньги используются для отмывания денег и финансирования терроризма. Актеры, подозреваемые в мошенничестве, заморозят свои криптовалютные счета.

Государственный банк Пакистана в 2018 году сообщил общественности, что ни одно физическое или юридическое лицо не имеет права продавать, выпускать, покупать или инвестировать в цифровые активы в Пакистане. Перенесемся в июль 2021 года, и управляющий банка сообщил, что банк изучает криптовалюты с апреля 2021 года. Отчет, недавно опубликованный Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана, показал, что граждане владеют виртуальными активами на сумму 20 миллиардов долларов. Федеральное налоговое управление начало расследование того, откуда поступают средства инвесторов.

Пакистан FIA требует ясности

FIA направила уведомление Хамзе Хану, местному представителю Binance, с титулом генерального менеджера / аналитика роста. «В ходе расследования было обнаружено, что мошеннические аккаунты различных приложений, а именно MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp и TASKTOK, были связаны с кошельками Binance», - заявили официальные лица. У HFC было 5000 клиентов, а у другого приложения было 30000 клиентов.

Анкета была отправлена ​​в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance в США, чтобы объяснить позицию биржи относительно связи между сторонними приложениями и самой собой.

Ответ Binance Pakistan

Binance Пакистан опубликовал этот ответ в Twitter: «Мы не комментируем конкретные вопросы с контролирующими и правоохранительными органами. Однако, как правило, наш общий подход - сотрудничать с расследованиями везде, где это возможно. В частности, Binance старается тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами для разработки передовых методов, смягчения и пресечения новых методов преступности и предотвращения поступления незаконных доходов на нашу биржу. Мы работаем с Федеральным агентством расследований над решением этих проблем ».

Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.