Генеральный прокурор Нью-Йорка подает в суд на соучредителя Celsius за мошенничество

Согласно Wall Street JournalГенеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на соучредителя Celsius Алекса Машински. Чиновник подал гражданский иск против Машинского, обвинив его в «обмане инвесторов на миллиарды долларов».

Сооснователь Celsius может оказаться в тюрьме?

Генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс считает, что соучредитель и бывший генеральный директор Celsius давал ложные показания своим клиентам. Машинский якобы лгал о финансовом положении компании и намеренно скрывал информацию от своих клиентов.

Следовательно, инвесторы Celsius потеряли миллионы долларов, в то время как компания сделала «рискованные инвестиции» со своими средствами. Тем временем Машинский рекламировал платформу как «более безопасную, чем банк». Согласно отчету и иску:

Алекс Машинский обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но повел их по пути финансового краха. В законе ясно сказано, что давать ложные и необоснованные обещания и вводить инвесторов в заблуждение незаконно.

WSJ добавила, что Машинского обвиняют в нарушении Закона Мартина. Этот закон позволяет AG расследовать и преследовать в судебном порядке мошенничество с ценными бумагами и товарами.

Когда-то одна из самых известных в мире крипто-кредитных компаний, Celsius была вынуждена подать заявление о защите от банкротства в 2022 году. Компания пострадала от заражения, вызванного крахом криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

Celsius была одной из многих криптовалютных компаний, объявивших о банкротстве из-за устойчивой тенденции к снижению цен на цифровые активы. Компания столкнулась с судебными исками со стороны своих клиентов и бывших партнеров.

Как биткойниста переправу, в июне 2022 года бывший партнер Celsius, KeyFi, подал иск против крипто-кредитора. KeyFi и ее основатель Джейсон Стоун обвинили компанию в использовании «схемы Понци» в ущерб своим клиентам. В иске говорилось:

(…) Ответчикам (Celsius) не только не хватало базовых средств контроля безопасности для защиты миллиардов долларов в средствах клиентов, которыми они владели, но и того, что они активно использовали средства клиентов для манипулирования рынками крипто-активов в своих интересах.

Согласно документу, поданному Генеральным прокурором, более 26,000 XNUMX жителей Нью-Йорка потеряли деньги на кредитной платформе. Джеймс хочет запретить Машински торговать ценными бумагами и товарами в ее штате и взять на себя новые исполнительные обязанности.

Celsius владеет депозитами своих клиентов

Кроме того, Машинский был обвиняют в якобы снятии миллионов долларов до того, как компания прекратила свою деятельность и подал заявление о банкротстве. Соучредитель был описан как обманщик и обвинен в использовании средств клиентов для «обогащения себя» KeyFi и другими бывшими партнерами или клиентами.

Судебный процесс KeyFi пролил свет на условия и услуги Celsius. По незнанию клиенты крипто-кредитора согласились передать право собственности на свои активы этой компании.

Недавно суд США постановил, что цифровые активы на сумму 4,2 миллиарда долларов, депонированные ее клиентами, принадлежат компании. Это судебное решение нанесет ущерб тысячам клиентов, ожидающих разрешения процедуры банкротства.