Обвинения в отмывании денег для Terraform Labs

По слухам, Terraform Labs обвиняют в отмывание денег на сумму 4.8 миллиона долларов.

Terraform Labs и отмывание примерно 5 миллионов долларов

По данным корейской интернет-газеты Kbs online, компания Лаборатории Терраформ, которая основала проект Терра, резко рухнувший несколько дней назад, якобы отмыл 4.8 миллиона долларов через южнокорейскую подставную компанию.

Согласно расследованию газеты, корейский брокер сообщил, что несколько месяцев назад компания создала дочернюю компанию в Южной Корее, единственной целью которой было отмыть крупную сумму денег.

Компания будет называться Blockchain K и базироваться в Сонсу-донге, недалеко от Сеула. Если бы эти утверждения были доказаны, открылись бы новые сценарии, касающиеся реальные причины провала проекта. 

На самом деле многие утверждают, что провал Terra был в значительной степени предсказуем, и кто-то вроде генерального директора венчурной компании Blockchain Coinvestors, Лу Кенервыдвинул гипотезу о том, что весь проект мог быть одной большой схемой Понци.

Кернер сказал:

«Это была стратегия Понци. Они [Терра] точно сказали, что они делают, чтобы вы могли видеть, что они делали, и вы могли видеть, как это в конечном итоге распутается. Вы не знали, когда, но вы знали, что в какой-то момент это распутается».

Крах всего проекта Терра уже был предвиден

Джереми Аллей, генеральный директор Circle, компании, разрабатывающей второй по величине стейблкоин USDC, также согласен с этим тезисом. На прошлой неделе Аллер заявил на публичном собрании, что его команда предсказывала Крах Терры полгода назад, назвав это «Карточный домик» обречен на провал.

Генеральный директор корейской компании отверг обвинения, заявив, что его компания несет ответственность за разработку проекта Terra, который якобы получил 6 миллион корейских вон в прошлом году, происхождение которого сейчас расследует корейская налоговая служба.

Существует также второй отчет, в котором говорится о четкие связи между корейской компанией K и Kerner Group, компания, связанная с проектом Terra. Эта связь может придать больше оснований обвинениям в отмывании денег. Крах проекта и связанный с ним UST стейблкоин, вызвал 60 млрд долларов США дыра, вызвавшая настоящее землетрясение на рынке криптовалют.

Теперь пришло время людям, стоящим за всем этим, столкнуться со своей судьбой, если подтвердится, что проект с самого начала был построен как замок из песка с единственной целью заставляя нескольких человек наверху зарабатывать деньги, как в самой классической схеме Понци.