Основные выводы из заявления о банкротстве FTX.

С крахом криптобиржи FTX в криптопространстве вспыхнуло множество событий. В результате все больше инвесторов и партнеров FTX фиксируют огромные убытки без потенциальной системы возмещения.

FTX подано о банкротстве на прошлой неделе, но теперь после подачи заявления о банкротстве стали появляться шокирующие разоблачения. Более глубокое изучение криптобиржи показало, что операции FTX имеют больше, чем можно увидеть глазом со многими покрытиями.

Несоответствующие структуры управления FTX

Изучение 30-страничного отчета о регистрации FTX показывает, что криптобиржа имеет ненадлежащие структуры управления. Большинству организаций, входящих в группу FTX, особенно на Багамах и Антигуа, не хватает правильной организационной структуры. Например, в большинстве филиалов нет членов правления. Следовательно, они никогда не проводили никаких заседаний совета директоров.

Кроме того, компания не имеет полного и надлежащего учета своего персонала. Отсутствовали явные записи о рабочем периоде и ответственности за его подрядчиков и сотрудников. Все попытки составить список всего персонала оказались тщетными, поскольку с некоторыми невозможно было связаться или найти их местонахождение.

Нет надлежащей записи о депозитах клиентов

Дальнейшее открытие из документации FTX заключается в том, что у фирмы нет учет токенов, депонированных его пользователями, на его балансе. Следовательно, в случае его неплатежеспособности баланс депонированных активов на платформе не представляется.

Кроме того, фирмы FTX Group используют незащищенную групповую учетную запись электронной почты для хранения закрытых ключей к активам клиентов. Компания использует программное обеспечение для маскировки нецелевого использования средств клиентов.

Кроме того, цифровые активы фирмы находились под контролем основателей Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и Гэри Ванга.

Утверждает расходы с помощью онлайн-чатов

Дальнейшее изучение показало, что FTX не имеет надлежащей системы контроля выплат. Вместо этого сотрудники фирмы используют онлайн-чаты для отправки запросов на расходы, а менеджеры и руководители одобряют их, используя персонализированные смайлики.

Многие организационные решения передавались через чаты. Кроме того, SBF, соучредитель и бывший генеральный директор компании, призвал сотрудников общаться с помощью приложений, сообщения которых через некоторое время автоматически удалялись. Таким образом, у фирмы нет постоянных записей обо всех принятых решениях.

Также у криптобиржи нет системы управления денежными средствами. В результате невозможно установить количество наличных денег в кассе в любой момент времени. FTX не имеет точных данных о своих банковских счетах и ​​подписантах без централизованной системы управления денежными средствами. В результате фирма меньше беспокоилась о кредитоспособности своих банковских партнеров.

Некоторые ведущие сотрудники брали кредиты у дочерней компании Alameda Research. В отчете указано, что SBF, его со-генеральный директор Райан Саламе и исполнительный директор FTX Нишад Сингх получили 1 миллиард долларов, 55 миллионов долларов и 543 миллиона долларов соответственно.

Часть шокирующего открытия на FTX заключается в том, что руководители незаконно присваивали средства клиентов. Они приобретали дома и другую личную собственность для топ-менеджеров без надлежащей документации. Они покупали такую ​​недвижимость на имена сотрудников.

Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com