Kraken находится под следствием за нарушение санкций: отчет

Сообщается, что министерство финансов расследует Kraken — популярную американскую биржу криптовалюты — в связи с предполагаемым обслуживанием иранских пользователей, находящихся под санкциями. Ожидается, что ведомство наложит на биржу штраф. 

Нарушит ли Кракен закон?

As переправу по данным New York Times, расследование было раскрыто пятью людьми, связанными с Kraken. Каждый человек решил остаться анонимным из-за страха возмездия со стороны компании. 

Расследование якобы продолжается с 2019 года. Если это правда, Kraken станет крупнейшей криптовалютной компанией, которая столкнется с принудительными мерами OFAC за нарушение санкций в отношении Ирана. Такие торговые ограничения были введены в 1979 году, запретив экспорт любых товаров или услуг в страну из Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос, представитель казначейства сказал, что агентство не комментирует потенциальные или текущие расследования. Точно так же главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори сказал, что фирма «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». 

«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — добавил он.

В отчете утверждается, что в 2019 году генеральный директор Джесси Пауэлл поделился сообщениями, в которых говорилось, что его фирма может нарушить закон, если выгоды для компании перевесят затраты на это. 

Пауэлл всегда открыто говорил о своем либертарианский ценности. В марте он отклонил просьбу вице-премьер-министра Украины добровольно прекратить обслуживание российских клиентов. В том же твиттере нить, он сказал, что миссия его компании заключалась в том, чтобы связать людей во всем мире с криптографией, «где произвольные линии на картах больше не имеют значения».

С другой стороны, Пауэлл неохотно подчинился канадским властям, когда в феврале его попросили ввести санкции против протестующих «Конвоя свободы». На самом деле он столкнулся с отдельным ходе расследования, за продвижение кошельков с самостоятельным хранением среди пользователей в то время, предупредив, что ему придется заморозить их средства, если правительство вынудит его.

Криптовалюта против санкций

Между канадскими и российскими событиями регулирующие органы во всем мире быстро стали подозрительно относиться к потенциальной роли криптоиндустрии в содействии уклонению от санкций. 

В апреле Международный валютный фонд предупреждал что даже майнеры биткойнов могут быть использованы Россией для обхода санкций. Действительно, президент Путин лично проявил интерес в майнинге биткойнов за преимущества, которые Россия может иметь в отрасли. 

Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицает что криптовалюты — хороший инструмент для обхода торговых ограничений. 

«Если вы посмотрите на данные, никто из умных так не делает», — сказал он. — сказал во время апрельского интервью. «Криптовалюта слишком отслеживаема, правительства во всем мире все лучше и лучше отслеживают криптовалютные транзакции».