Kraken договаривается с OFAC США о соблюдении санкций против Ирана

• OFAC утверждает, что Kraken не принял разумных мер предосторожности.
• Kraken выделит дополнительно $100,000 XNUMX на механизмы соблюдения санкций.

Kraken, криптовалютная биржа, базирующаяся в Соединенных Штатах, только что заключила соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (УКИА) за предполагаемые нарушения санкций против Ирана. Расчет составляет 362,158.70 XNUMX долларов США.

Агентство заявило:

«Из-за того, что Kraken не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, в том числе автоматизированную систему блокировки адресов интернет-протокола (IP), Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken».

Соблюдение санкций 

Правительство начало изучать Kraken в июле из-за опасений, что оно нарушает экономические ограничения против Ирана. криптовалюта Согласно неназванным источникам, цитируемым New York Times, exchange, как сообщается, позволил пользователям из Ирана и других стран, находящихся под санкциями, использовать свою платформу.

Правительство утверждает, что в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. Kraken совершил 826 транзакций для пользователей, которые находились в Иране, на общую сумму около 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долларов США. OFAC утверждает, что Kraken не приняла разумных мер предосторожности и не заботилась о выполнении своих обязанностей. Связанный с соблюдением санкций, зная, что биржа обслуживает потребителей со всего мира.

Агентство заявило, что, несмотря на «причину знать», основанную на доступной информации об IP-адресах, что транзакции, по-видимому, были совершены из Ирана, Kraken ввел свои ограничения по геолокации исключительно во время регистрации, а не в отношении будущей транзакционной деятельности.

За отказ зарегистрироваться в качестве комиссионного продавца фьючерсов и за «незаконное предложение маржинальных розничных товарных сделок с цифровыми активами», в том числе BitcoinВ прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала Kraken на 1.25 миллиона долларов. Kraken выделит дополнительно 100,000 XNUMX долларов на механизмы соблюдения санкций в рамках урегулирования.

Рекомендуется для вас:

Coin Center подает в суд на OFAC из-за денежных санкций Tornado