Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинули обвинения против предполагаемых инсайдеров Coinbase

Министерство юстиции и SEC обвиняют бывшего сотрудника Coinbase и двух сообщников в «первой в истории» схеме инсайдерской торговли криптовалютой. Правоохранительные органы утверждают, что схема была обнаружена благодаря твиту известного члена криптосообщества.

Предполагаемым инсайдерским трейдерам предъявлены обвинения

Министерство юстиции (DOJ) объявило сегодня он обвинил трех человек в «первой в истории» схеме инсайдерской торговли криптовалютой. Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи, его брат Нихил Вахи и друг Самир Рамани обвиняются в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств в связи со схемой совершения инсайдерской торговли. 

В течение нескольких часов Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также объявленные обвинения против троицы по той же предполагаемой схеме. В этом случае Комиссия по ценным бумагам и биржам «ищет постоянный судебный запрет, изъятие с процентами до вынесения решения и гражданско-правовые санкции».

Coinbase — одна из крупнейших криптобирж в мире. Из-за своей популярности рыночная стоимость криптовалютных проектов имеет тенденцию значительно увеличиваться после размещения на веб-сайте. По данным Министерства юстиции, Ишан Вахи якобы использовал свое положение в Coinbase, чтобы информировать своих сообщников о предстоящих листингах новых криптовалют, чтобы они могли упреждающе покупать монеты и продавать их после листинга. 

По оценкам Министерства юстиции, трио в совокупности заработало около 1.5 миллиона долларов нереализованной прибыли за 14 различных объявлений о листинге как минимум с августа 2021 года по май 2022 года. Каждому лицу грозит до 40 лет тюремного заключения в дополнение к гражданско-правовым санкциям.

Братья Вахи задержаны, а Рамани остается на свободе.

Криптовалютное влияние влияет на правоохранительные органы

Интересно, крипто личность Коби помогли Министерству юстиции предъявить «первые в истории» обвинения в инсайдерской торговле криптовалютой. ТМинистерство юстиции заявляет, что схема могла остаться незамеченной до тех пор, пока Коби размещены твит от 12 апреля, в котором говорится, что он «обнаружил адрес ETH, по которому были куплены токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в сообщении Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до его публикации».

Coinbase публично отреагировала на это открытие; затем, 11 мая, компания написала Вахи по электронной почте, чтобы назначить личную встречу, посвященную процессу листинга активов Coinbase. После этого Вахи попытался уехать из США в Индию, но был остановлен правоохранительными органами.

Коби, настоящее имя которого Джордан Фиш, со-хостов популярный криптоподкаст Только вверх вместе с Брайаном Крогсгардом, также известным как Леджер. 

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел ETH и несколькими другими криптовалютами.