Министерство юстиции намерено предъявить обвинения Binance и руководителям

По сообщениям информационного агентства Reuters, прокуратура США рассматривает возможность возбуждения уголовных дел против биржи криптовалют Binance и руководителей компании, включая основателя и генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао. Агентство Reuters цитирует четырех человек, знакомых с этим вопросом.

Прокуратура прокуратуры США в Сиэтле начала расследование в отношении Binance в 2018 году после того, как были зарегистрированы случаи, когда преступники использовали Binance для перевода незаконных средств. Согласно с Reuters, Binance находится под следствием на предмет возможного отмывания денег и нарушений уголовных санкций. Однако разногласия между прокурорами из Министерства юстиции задерживают завершение этого длительного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Некоторые из полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что собранные на данный момент доказательства оправдывают продвижение вперед и возбуждение иска против Binance и некоторых ее руководителей. Однако другие в отделе утверждают, что нужно больше времени для достаточного изучения доказательств.

В расследовании Министерства юстиции участвуют три офиса: Отдел по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS), прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и, наконец, Национальная группа по борьбе с криптовалютой. Согласно источникам, правила Министерства юстиции предусматривают, что обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены начальником MLARS. Кроме того, руководители двух других офисов, а также высокопоставленные чиновники Министерства юстиции также должны будут подписать любые действия, направленные против Binance.

Судебное преследование будет проблематичным для криптоиндустрии

Криптоиндустрия сейчас находится в очень шатком положении. Этот сектор страдает от негативных новостей после краха конкурирующей с Binance биржи FTX в ноябре. Если расследование в отношении Binance и Чжао продолжится и в конечном итоге приведет к формальным обвинениям, это может ослабить контроль Binance над отраслью, которая значительно усилилась после закрытия FTX. По словам людей, знакомых с этим вопросом, за последние пару месяцев адвокаты Binance из американской юридической фирмы Gibson Dunn посетили несколько встреч с представителями Министерства юстиции. Binance выдвинула несколько аргументов, в том числе факты о том, что уголовное преследование будет иметь катастрофические последствия для рынка, который уже находится в затяжном спаде.  

Расследование было сосредоточено на нелицензированных денежных переводах, заговоре с целью отмывания денег и нарушениях уголовных санкций. Хотя окончательных решений по обвинению принято не было, прокуратура считает Чжао и нескольких руководителей фигурантами этих расследований. Если расследование окажется полезным для Министерства юстиции, министерство может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, договориться об урегулировании или закрыть дело, не предпринимая против них никаких действий.  

Binance отвергает претензии Министерства юстиции

Бинанс выпустил заявление в котором он опроверг утверждения, сделанные в статье Reuters. Глава глобального отдела разведки и расследований Binance Тигран Гамбарян заявил, что с ноября 47,000 года биржа «отреагировала на более 2021 XNUMX запросов правоохранительных органов».

Представитель Binance сказал:

Как уже широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптокомпании на предмет многих одинаковых проблем. Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив значительные средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.