IRS и иностранные налоговые органы предупреждают, что NFT создают растущие риски отмывания денег

В четверг мировые регуляторы выпустили новое предупреждение о растущих рисках отмывания денег и мошенничества с цифровыми невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Объединенный комитет руководителей глобальной налоговой службы (J5), консорциум регулирующих органов, включающий IRS и агентства из Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании, выпустил Совместное заявление. «В то время как большинство владельцев криптовалют и тех, кто покупает NFT, делают это по праведным причинам, преступники ищут любые способы использования новых технологий. Криптовалюты и NFT не застрахованы». пресс-релизе говорится в сопроводительном документе к новому документу.

В бюллетене J5 подробно описаны конкретные предупреждающие признаки мошенничества и отмывания денег на торговых площадках NFT, чтобы дать банкам, другим компаниям и правоохранительным органам советы по выявлению недобросовестного поведения. Уилл Дэй, глава J5 и заместитель комиссара Налогового управления Австралии, сказал, что это будет «первый из многих» документов, которые J5 опубликует для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег в цифровых активах.

Один красный флаг — это четко установленная сеть сторон, которые отправляют и получают «одну и ту же транзакцию или группу транзакций» друг другу, согласно документу. Другими словами, это тесно связанный кластер цифровых счетов, взаимодействующих друг с другом. Еще один «сильный показатель» — «NFT продаются за большие суммы и выкупаются у той же или третьей стороны за меньшие суммы», — говорится в документе. Еще один сигнал — когда переоцененные или недооцененные NFT торгуются в частых транзакциях.

Быстрая покупка и продажа недорогих NFT также может быть признаком незаконной деятельности. В документе J5 упоминаются даже транзакции NBA Top Shot, NFT видео баскетбола, которые приобрели популярность в прошлом году, но с тех пор потеряли большую часть своей ценности. «В Top Shots с NBA вы видите много недорогих (то есть менее 10 XNUMX) NFT, покупаемых в один и тот же день, а владельцы удерживают свои позиции только в течение нескольких минут. Это может быть способом отмывания денег».

Об этом заявил основатель и генеральный директор аналитической компании TRM Labs Эстебан Кастаньо. Forbes в феврале, что опасения по поводу отмывания денег в НФТ законны. «Мы уже видели, как национальные государства переводили активы в NFT и вывозили их обратно. Так что это не жупел — это реально. Это происходит." Он говорит, что люди, которые совершают финансовые преступления, такие как взломы, атаки программ-вымогателей и продажа украденных кредитных карт, могут взять доходы и перевести их в NFT, чтобы скрыть или отмыть средства.

В феврале Кастаньо сказал, что риск отмывания денег с помощью NFT «сегодня невелик, но есть большой потенциал для роста». Chainalysis, нью-йоркская криптоаналитическая компания, к XNUMX году что средства, полученные незаконным путем — например, деньги, полученные в результате мошенничества, — которые позже были переведены в NFT, составили 1.4 миллиона долларов в последнем квартале 2021 года.

OpenSea, доминирующий рынок NFT, который обеспечивает ежемесячные транзакции на сумму около 3 миллиардов долларов, в настоящее время не проверяет личность клиентов с помощью проверок «знай своего клиента» (KYC), которые требуются в банковских и других финансовых услугах. Представитель OpenSea не сразу ответил на запросы о комментариях. Согласно февральскому отчету от Министерства финансов, торговые площадки NFT могут в конечном итоге быть обязаны соблюдать KYC и другие обязательства по борьбе с отмыванием денег.