В пресс-релизе FTX от 14 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) подтвердила, что она обратилась в Верховный суд с просьбой назначить временного ликвидатора FTX под надзором суда и что она получила одобрение совместного предварительного ликвидаторов от PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, который является ведущим органом на Багамах, проводящим расследования саги FTX, осуществлял свои регулирующие полномочия в соответствии с Законом о цифровых активах и зарегистрированных биржах (DARE) для защиты интересов клиентов, кредиторов и других заинтересованных сторон. Закон DARE был принят в декабре 2020 года после изучения статуса и нормативно-правовой базы криптовалют в Гибралтаре, Гонконге, Мальте, Швейцарии и США.
В более раннем пресс-релизе от 10 ноября 2022 года SCB сообщил, что заморозил активы FTX Digital Markets (FDM) и связанных сторон, а также приостановил свою регистрацию. SCB также заявил, что полномочия директоров FDM были приостановлены, и никакие активы FDM, клиентские активы или трастовые активы, принадлежащие FDM, не могут быть переданы, уступлены или иным образом обработаны без письменного одобрения временного ликвидатора.
SCB сообщил, что он поместил FDM в предварительную ликвидацию, чтобы сохранить свои активы и получить наилучший возможный результат для клиентов и других заинтересованных сторон. SCB также сообщил, что любые действия, связанные с неправильным обращением, ненадлежащим управлением и передачей активов клиентов без их согласия, противоречат стандартному управлению и потенциально незаконны.
11 ноября 2022 года стало известно, что FTX подверглась эксплойту своих кошельков с холодным хранением. Размер эксплойта оценивается примерно в 400-700 миллионов долларов США. Ведутся расследования, чтобы установить, была ли это работа внешнего хакера или это была работа инсайдера.
Полиция Багамских островов допросила основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) после того, как он подал заявление о защите от банкротства. Другие организации, расследующие FTX в связи с нарушением правил и возможным мошенничеством, включают Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции США (DOJ).
В пресс-релизе от 14 ноября 2022 года SCB подтвердило, что расследование в отношении FTX продолжается и что оно окажет полную помощь полиции, если и когда это потребуется. Кроме того, SCB заявил, что он должен взаимодействовать с другими надзорными органами на межрегуляторной основе из-за мультиюрисдикционного характера этого события.
Между тем, влияние краха биржи FTX сохраняется. В твите от 15 ноября 2022 года другая инвестиционная компания, занимающаяся блокчейном, Sino Global Capital, сообщила, что она имеет «семизначную сумму» на бирже FTX.
Источник: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/