Обвинительное заключение против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) было распечатано 13 декабря. Обвинительное заключение, подписанное прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дамианом Уильямсом, состоит из 14 страниц и содержит восемь пунктов.
Обвинения, перечисленные против SBF в обвинительном заключении, следующие: сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов, мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов, мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов, сговор с целью совершения мошенничества с товарами, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговор с целью совершить заговор по отмыванию денег с целью обмана Соединенных Штатов и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.
США Дамиан Уильямс: Ранее этим вечером багамские власти арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного акта, поданного SDNY. Мы рассчитываем перейти к раскрытию обвинительного акта утром, и к тому времени у нас будет больше информации.
- Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 12 декабря 2022
В результате первых четырех и седьмого пунктов SBF должен конфисковать «любое и все имущество, недвижимое и личное, которое представляет собой или получено в результате доходов, связанных с совершением указанных преступлений». Если это невозможно, Соединенные Штаты будут «требовать конфискации любого другого имущества ответчика в пределах стоимости вышеуказанного конфискуемого имущества».
В обвинительном заключении упоминается только SBF, хотя там также упоминаются «известные и неизвестные лица».
Обвинительный акт SDNY против SBF был раскрыт. Его обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств и нескольких заговорах с целью совершения: мошенничество с использованием электронных средств, товаров и ценных бумаг, а также отмывание денег. Также нарушения финансирования избирательной кампании. Они бросают в него книгу.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Дэйв Лауэр (@dlauer) 13 декабря 2022
Таким образом, в обвинительном акте сочетаются обвинения, связанные с деятельностью FTX и Alameda Research, с политической деятельностью SBF. Обвинения по восьмому пункту включают нарушение законов о взносах, воспрепятствование работе Федеральной избирательной комиссии, внесение взносов от имени других лиц и взносы, сделанные организациями, которым это запрещено в соответствии с федеральным законом.
Связанный: За несколько часов до ареста SBF отрицал участие в чат-группе Wirefraud.
SBF был арестован на Багамах 12 декабря по запросу правительства США. Арест стал неожиданностью для комитета Палаты представителей по финансовым услугам, который ожидал, что SBF даст удаленные показания на слушаниях утром 13 декабря. показания просочились онлайн. Обвинения в обвинительном заключении серьезны, но ожидается, что SBF также столкнется с обвинениями из многих других источников. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и торговля товарными фьючерсами Комиссия (CFTC) также предъявил обвинения SBF, и он может предстанут перед судом в штатах США и в других юрисдикциях.
Источник: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud.