Получив жалобу от многих биткойн-инвесторов на то, что их средства были украдены всемирной аферой криптовалюты Понци, власти Индии начали расследование в отношении Bitconnect и арестовали создателя компании.
По сообщениям властей США, на пике мошенничества рыночная стоимость составляла 3.4 миллиарда долларов. Предположительно, основатель компании и его сообщники смогли обмануть инвесторов на сумму около 2.4 миллиарда долларов.
Правительство Индии разыскивает основателя Bitconnect
После обвинения в мошенничестве с инвесторами в США создатель Bitconnect, одной из самых известных мошеннических инвестиционных схем с использованием криптовалют, в настоящее время находится в розыске индийской полиции в городе Пуна, штат Махараштра.
После подачи первого информационного отчета (FIR) местным прокурором во вторник полицейское управление Пуны начало расследование мошенничества с криптовалютой на несколько крор и впоследствии привлекло к ответственности инициатора схемы, Сатиша Кумбхани.
Кроме того, он упомянул еще шестерых человек, которые участвовали в афере. В полицейском отчете адвокат утверждал, что у него выманили около 220 биткойнов.
Обвиняемый в настоящее время разыскивается индийской полицией, но на данный момент никто не взят под стражу. Они также изучают возможность того, что одни и те же лица обманули других инвесторов.
Расследование в отношении Кумбхани, гражданина Индии, уже начато Федеральным бюро расследований (ФБР). В феврале правительство США обвинило его в том, что он является вдохновителем фиктивной операции с криптовалютой.
Министерство юстиции США (DOJ) определило Bitconnect как предполагаемую мошенническую инвестиционную платформу биткойнов, которая достигла максимальной рыночной стоимости в 3.4 миллиарда долларов. В этом описании Министерство юстиции назвало Bitconnect глобальной схемой Понци.
Хорошо спланированная афера, принесшая Кумбхани миллиарды
Согласно объяснению Министерства юстиции, 36-летний Кумбхани из Хемала, Индия, обманул инвесторов относительно схемы финансирования, предложенной Bitconnect.
Они утверждали, что они использовали запатентованную технологию, в частности, Bitconnect Trading Bot и программное обеспечение Volatility, для получения значительной прибыли и гарантированного дохода за счет использования денег инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных бирж.
Эти прибыли и доходы предположительно были получены за счет использования денег инвесторов для торговли на волатильности биржевых рынков криптовалют. Власти подчеркнули, что Bitconnect работал как схема Понци, компенсируя ранним инвесторам Bitconnect деньги от более поздних инвесторов.
Это было сделано для того, чтобы мошенничество выглядело законным. Согласно дополнительной информации, предоставленной Министерством юстиции, Кумбхани и его сообщники украли около 2.4 миллиарда долларов у различных инвесторов.
Узнать больше
Тамадоге — играй, чтобы заработать мем-монету
- Заработайте ТАМА в битвах с питомцами-дожами
- Ограниченное предложение в размере 2 млрд, сжигание токенов
- Игра метавселенной на основе NFT
- Предпродажа в прямом эфире — tamadoge.io
Источник: https://insidebitcoins.com/news/indian-police-manhunt-for-bitconnect-founder-after-us-indictment-for-fraud.