WazirX возобновляет нормальную работу после того, как индийский ED «разморозил» свои банковские счета.
Управление правоприменения Индии (ED) сняло мораторий на Банковские счета WazirXОб этом говорится в сообщении криптовалютной биржи. блоге в понедельник.
Согласно сообщению, ED разблокировал банковские счета Вазира X благодаря сотрудничеству компании и строгим проверкам на предмет отмывания денег. Теперь WazirX может продолжать свои обычные банковские операции.
«Благодаря активному сотрудничеству со стороны WazirX и активным проверкам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозил банковские счета WazirX. Теперь WazirX может продолжать свои банковские операции в обычном режиме».
Счета WazirX были заморожены в прошлом месяце ED в связи с продолжающимся расследованием предполагаемого мошенничества с приложениями для мгновенного кредита. Согласно ED, биржа сыграла сомнительную роль в помощи компаниям, занимающимся приложениями для мгновенного кредита, отмывать черные деньги, конвертируя их в криптовалюту.
«WazirX пояснил, что не имеет никакого отношения к каким-либо из предполагаемых обвиняемых компаний, занимающихся приложениями Fintech и Instant Loan, которые, по-видимому, являются предметом расследования ED, и проводит проверки KYC / AML, несмотря на то, что не имеет юридических обязательств делать это.
За шесть месяцев WazirX испытал рост запросов информации от правоохранительных органов на 176% — с 377 до 1,023. Из этих материалов на правоохранительные органы Индии пришлось 952, а 95% мошенничества, связанного с криптовалютой, произошло независимо от какого-либо участия в технологии Blockchain.
ED ведет расследование против нескольких криптовалютных компаний из-за обвинений в отмывании денег с использованием зарубежных кошельков. Месяц назад организация провела рейды на пять сайтов, связанных с другой криптофирмой, CoinSwitch Kuber. В ответ эта компания опубликовала заявление о том, что они работали вместе с ED во время расследования.
Напомним, что месяц назад федеральное управление правоохранительных органов Индии заморозило активы на сумму 646.70 млн рупий, почти 8.16 млн долларов WazirX.
- Рекламное объявление -
Источник: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -accounts-resumes-normal-operations