Власти Индии разморозили миллионы на заблокированных банковских счетах WazirX

Управление правоприменения Индии (ED) разморозило банковские счета индийской криптобиржи WazirX, согласно в заявлении биржи, опубликованном на Monda.

WazirX заявляет, что сотрудничает с местными властями во время их расследования по борьбе с отмыванием денег (AML), предоставляя все необходимые документы и запрошенные детали. Расследование касалось 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования, некоторые из которых запрашивали услуги у биржи.

Биржа, однако, заявила, что не приемлет никаких незаконных действий на платформе. Кроме того, в нем говорится, что большинство целевых пользователей в расследовании ED уже были отмечены WazirX как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах.

WazirX сообщил Cointelegraph, что дело все еще расследуется, но средства были разморожены из-за отсутствия подозрительной активности, и «на данный момент никаких дополнительных комментариев».

Средства на банковских счетах WazirX был заморожен с 5 августа, когда ED изначально объявил о расследовании. Общая сумма заблокированных средств составила более 8.1 миллиона долларов.

ED разыскивает директора криптовалютной биржи WazirX и замораживает его банковские активы на сумму 64.67 крор рупий за помощь обвиняемым компаниям, предоставляющим приложения для мгновенного кредитования, в отмывании мошеннических денег путем покупки и передачи виртуальных криптоактивов.

- ЭД (@dir_ed) 5 августа 2022

Обвинения ED против WazirX утверждали он обработал 130 миллионов долларов переводов средств на кошельки, находящиеся под следствием за незаконную деятельность. В свете обвинений Binance, которая когда-то пыталась приобрести компанию в 2019 году, дистанцировался от биржи через публичное заявление от CZ на Twitter.

Связанный: Binance встала на сторону индийских регуляторов в конфликте с WazirX, чтобы прекратить поддержку офчейн-переводов

До недавней активности, биржа находилась под расследованием ED в 2021 году по обвинению в отмывании денег, связанных с незаконными доходами от азартных игр в Интернете, связанными с китайскими организациями.

На этот раз подавление криптовалютных бирж в стране не остановилось на WazirX. 12 августа ED заморозил в общей сложности 46.4 миллиона долларов. в банковских балансах Yellow Tune и балансах криптобиржи Flipvolt. Обвинения также были связаны с отмыванием денег, и компанию обвинили в том, что она является прикрытием для китайских организаций.

Власти заявили, что средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о преступных доходах, которые она перевела из страны.

Эти расследования начали накапливаться после того, как правительство Индии объявил о сокрушительных новых правилах налогообложения криптовалюты, который вступил в силу в начале этого года.