Управление правоприменения Индии (ED) распорядился заморозить банковский счет WazirX на 64.67 крор рупий (примерно 8.1 млн долларов) в связи с расследованием отмывания денег, IndiaToday сообщил 5 августа.
Индия расследует отмывание денег
Отчет показал, что несколько криптобирж и других частных финансовых учреждений в Индии находятся под следствием в связи с практикой отмывания денег.
Первоначальное расследование касалось небанковских финансовых компаний (NBCF) в связи с хищнической практикой кредитования, которая нарушала правила Резервного банка Индии.
Однако вскоре агентство обнаружило, что несколько финтех-компаний в стране, которые не смогли получить лицензии, использовали для работы лицензии несуществующих NBCF.
Расследования привели к тому, что большинство этих финтех-компаний прекратили свою деятельность и потратили прибыль на покупку криптоактивов.
Связь с WazirX
По данным регулятора, WazirX получил большую часть этих средств, которые теперь были переведены на иностранные кошельки.
Финансовый регулятор заявил, что WazirX предоставил противоречивую и неоднозначную информацию на протяжении всего расследования.
Zanmai Labs Pvt Ltd — компания, владеющая WazirX Crypto Exchange — создала сеть соглашений с — Crowdfire Inc. USA, Binance (Каймановы острова), Zettai Pte Ltd Singapore — чтобы скрыть право собственности на криптобиржу.
Первоначально WazirX заявляла, что контролирует все индийские рупии для транзакций в криптовалюте и транзакций между криптовалютами на бирже. Но позже компания изменила свою позицию, заявив, что несет ответственность только за индийские рупии для транзакций в криптовалюте, в то время как Binance контролировала все остальное, пытаясь избежать регулирующего надзора.
ED продолжил, что директора WazirX отказались сотрудничать во время расследований после нескольких предложений агентства.
Он утверждал, что это отсутствие сотрудничества привело к поиску и обнаружению того, что биржа имеет «слабые нормы KYC, слабый регулирующий контроль транзакций между WazirX и Binance, отсутствие записи транзакций в блокчейне для экономии затрат и отсутствие записи транзакций. KYC противоположных кошельков».
Регулятор добавил, что биржа не предприняла никаких усилий для возврата криптоактивов, задействованных в расследовании. По этим причинам его «движимое имущество на сумму 64.67 крор рупий» было заморожено.
Поощряя неясность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступлений с использованием крипто-маршрута.
На момент публикации WazirX еще не ответил на запросы CryptoSlate о комментариях по этому поводу.
Источник: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/