Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) Alameda Research, возможно, был одним из самых важных торговых отделов во всей криптовалюте, но другие члены картеля FTX играли важную роль.
HiveEx, австралийский отдел внебиржевой торговли (OTC), был основан Фредом Шебестой и Фрэнком Рестуччиа в 2018 году. Alameda Research приобрела HiveEx в августе 2020 года и сразу же назначила SBF директором. В следующем месяце FTX объявила, что пользователи могут вносить средства на криптобиржу через HiveEx.
Шебеста также купленный долю в местном банке Australian Goldfields Money в 2018 году и объявил о своем намерении запустить первый в Австралии криптобанк. HiveEx после того, как Schebesta приобрела эту долю и до того, как она была куплена Alameda Research, рекламировала свою способность получать банковские услуги от других крипто-компаний — даже те, которые неоднократно отклонялись другими банками.
У HiveEx даже был руководитель, отвечающий за «посредничество с банковскими счетами», предположительно, чтобы помочь управлять этим процессом для различных клиентов.
Goldfields Money будет включена в матрицу необеспеченных кредиторов и в предполагаемом списке банковских партнеров FTX в рамках продолжающегося дела о банкротстве.
The Financial Times (FT) переправу на интегрированной с FTX внебиржевой платформе Genesis Block, которая позволяла жителям Гонконга обменивать свои наличные деньги на криптовалюту или наоборот.
Основателем Genesis Block был Клемент Ип. также директор подразделения FTX в Гонконге..
Прочитайте больше: Разрушающаяся империя Фреда Шебесты, самопровозглашенного крипто-короля Австралии
Основатель и директор Genesis Block Винсент Хунг раздавал печенье с брендом FTX на торжественном открытии Genesis Block.
Один из бывших сотрудников рассказал FT, как компания заставляла людей выстраиваться в очередь на улице с мешками наличных для обмена на криптовалюту. Иногда, по их словам, нужно было бы отвернуться от них, потому что он не смог найти достаточно криптовалюты.
Чарльз Янг, один из партнеров Genesis Block и, как сообщается, Alameda Research, описал в подкасте, как компания поддерживает сеть из десятков различных банковских счетов, которые она использовала для перемещения средств. Ян описал эту функцию как «очень серую зону».
И HiveEx, и Genesis Block, по-видимому, служат важными отправными точками для FTX и Alameda Research, отчасти благодаря своим связям с банковской системой.
- Среди компаний, включенных в процедуру банкротства FTX, была DAAG Trading DMCC, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) — это «свободная зона» в ОАЭ с очень ограниченным регулированием. Рекламировалось, что может предлагают «до шести виз на офис».
- Контактный адрес электронной почты DAAG Trading для DMCC ведет к Pamedo Investment Group, венчурной фирме, базирующейся в Дубае. DAAG получила лицензию на участие в «собственной торговле крипто-товарами».
Altalix, трейдинговая компания, базирующаяся в Великобритании, изначально была включена в процедуру банкротства FTX, а затем была удалена.. Protos обратился к Altalix за разъяснениями о своих отношениях с FTX и Alameda Research и обновит информацию, если мы получим ответ.
OTC Service AG из Цюриха, Швейцария, не участвовала в банкротстве FTX, но была указана как инвестиция Alameda Research в сообщения по ФТ.
В целом кажется, что SBF, Alameda Research и FTX полагались на множество торговых площадок по всему миру как в фиатных, так и вне рамп, включая несколько торговых площадок.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/