Бывший главный юрист FTX сотрудничал с США в деле Сэма Бэнкмана-Фрида

Дэниел Фридберг, спорный юрист, который занимал должность главного директора по соблюдению требований ныне несуществующей биржи криптовалют FTX, как сообщается, сотрудничал с прокуратурой США, расследующей крах FTX.

Фридберг предоставил подробности о FTX на встрече с двумя десятками следователей, проведенной 22 ноября офисом прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY), сообщает Reuters. переправу.

На встрече присутствовали представители Минюста, Федерального бюро расследований и Комиссии по ценным бумагам и биржам, отмечается в сообщении со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На встрече Фридберг сообщил прокурорам, что ему известно об использовании основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом средств клиентов для финансирования своей незаконной бизнес-схемы. Он также подробно рассказал о том, как функционировал хедж-фонд Bankman-Fried Alameda Research.

Сообщается, что адвокат рассчитывает быть приглашенным в качестве свидетеля со стороны правительства на октябрьский судебный процесс над Бэнкман-Фрид. Пока Фридбергу не предъявлено обвинение и ему не сообщили, что он находится под следствием.

Желая помочь властям США получить более подробную информацию по делу Бэнкман-Фрид, сам Фридберг, по-видимому, принял меры, чтобы скрыть от общественности некоторую личную информацию.

Вскоре после краха FTX Фридберг удалил свой профиль в LinkedIn из-за сообщений, указывающих на его причастность к мошенничеству с онлайн-покером UltimateBet. Сообщается, что он работал генеральным юрисконсультом в UltimateBet и сыграл роль в сокрытии мошеннического скандала этой фирмы еще в 2008 году.

Хотя некоторые отчеты предлагать что Фридберг присоединился к FTX в марте 2020 года, Бэнкман-Фрид, как сообщается, утверждал, что он был «юридическим консультантом FTX с самого начала» в 2019 году. Сообщается также, что Фридберг впервые представлял Бэнкман-Фрид в качестве внешнего советника по управлению Аламедой в 2017 году.

Согласно источникам Reuters, Фридберг подал в отставку со своей должности в FTX 8 ноября, на следующий день после того, как Bankman-Fried сообщил высшему руководству, что у FTX почти закончились деньги.

Связанный: Власти США наложили арест на 460 миллионов долларов в акциях Robinhood, связанных с FTX: отчет

Как сообщалось ранее, Банкман-Фрид не признал себя виновным по всем уголовным обвинениям связанные с крахом FTX 3 января, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон ранее признал себя виновным по федеральным обвинениям в мошенничестве в декабре. Оба сейчас сотрудничают с SDNY и SEC в расследовании дела Bankman-Fried.