FTX проверяется Королевской полицией Багамских островов

Королевская полиция Багамских островов и Комиссия по ценным бумагам Багамских островов начали уголовное расследование в отношении ныне обанкротившейся гигантской криптовалютной биржи FTX.

Расследование последовало за предыдущими заявлениями регулятора ценных бумаг, в которых отмечалось возможное неправильное обращение со средствами клиентов. 

Багамские регуляторы VS FTX

Пресс-секретарь RBPF Крислин Скипингс объявило расследование в воскресенье, не предоставив никаких подробностей о том, какие именно преступления расследуются. 

Тем не менее, Багамская комиссия по ценным бумагам ранее заявляла, что ей «известно о публичных заявлениях, предполагающих, что активы клиентов (FTX) неправильно использовались, управлялись и/или передавались в Alameda Research». заявление в четверг, когда регулятор заморозил активы биржи. 

«Исходя из информации Комиссии, любые такие действия противоречили бы обычному управлению, без согласия клиента и потенциально незаконны», — заявили в то время. 

FTX, FTX US и Alameda Research — торговое бюро, также принадлежащее Сэму Бэнкману-Фриду — все подал заявление о банкротстве в пятницу после волны запросов на снятие средств в стиле банка в начале недели. FTX была вынуждена заморозить снятие средств пользователями во вторник, а затем FTX US в пятницу.

FTX, похоже, начала разрешить снятие средств для определенных пользователей на Багамах в четверг — регионе, в котором базируются Bankman-Fried и компания. В то время биржа утверждала, что регулирующие органы просили ее разморозить снятие средств с Багамских островов, но Комиссия по ценным бумагам отказано это в другом заявлении в субботу. 

«Комиссия хотела бы сообщить, что она не направляла, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets устанавливать приоритетность вывода средств для багамских клиентов», — говорится в сообщении. 

Неправильное управление средствами

Финансовые регуляторы США, включая Комиссию по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), также, как сообщается, расследование FTX вместе с Министерством юстиции. Они также проверяют, правильно ли обращались с активами клиентов, что привело к их неплатежеспособности.

Другие руководители криптобирж, в том числе Брайан Армстронг из Coinbase, подозревают, что дело обстоит именно так. «Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликты интересов между тесно взаимосвязанными организациями и неправомерное использование средств клиентов (предоставление взаймы активов пользователей)», — сказал он. объяснены через Твиттер на прошлой неделе. 

Армстронг утверждал, что его биржа не рискует стать неплатежеспособным таким же образом из-за поддержки активов клиентов 1: 1. После банкротства многие биржи, в том числе Binance, планируют внедрить системы «доказательства наличия резервов», чтобы гарантировать пользователям постоянную безопасность их средств.