FTX, возможно, совершила серьезное мошенничество и бесхозяйственность: ликвидаторы Багамских островов

Через неделю после краха юридические проблемы FTX только усилились. Согласно последним судебным документам от багамских ликвидаторов компании, есть признаки «серьезного мошенничества и бесхозяйственности» со стороны обанкротившейся криптобиржи.

Документ, поданный в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, показал, что выводы Совместных временных ликвидаторов на сегодняшний день указывают на то, что FTX могла совершить серьезное мошенничество и бесхозяйственность.

Заявка направлена ​​​​на то, чтобы временно воспрепятствовать продаже каких-либо активов компанией до тех пор, пока суды не вынесут вердикт в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, который касается дел о несостоятельности с участием более чем одной страны.

Обвинения против FTX

Проблемы для FTX на этом не заканчиваются. Согласно заявлению, поданному во вторник, назначенный судом временный ликвидатор, отвечающий за процедуру банкротства биржи на Багамах, Брайан Симмс оспорил законность заявления о банкротстве по главе 11 дочерней компании FTX Trading и коллективных 100 с лишним аффилированных лиц в суде Делавэра. .

Юрист с Багамских островов показали что FTX Digital не является частью петиции штата Делавэр, и добавил, что временный ликвидатор является единственным, кто «уполномочен предпринимать любые действия, включая, помимо прочего, подачу петиции штата Делавэр».

«Предварительный приказ о ликвидации лишает директоров FTX Digital возможности действовать или выполнять какие-либо функции в интересах или от имени FTX Digital, если я прямо не уведомил об этом в письменной форме».

Симмс также утверждал, что он отвергает законность любой «предполагаемой попытки объявить FTX Affiliates банкротом», поскольку он «не разрешал и не одобрял ни в письменной форме, ни иным образом». Он также подчеркнул, что бренд FTX и весь его основной управленческий персонал в конечном итоге работали с Багамских островов.

Адвокат, однако, не требует от суда прекращения производства по делу о банкротстве в США, а вместо этого просил суды в стране признать судебные разбирательства на Багамах.

Экстрадиция, судебные иски и многое другое

Инвесторы FTX подали судебный процесс в Майами против бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. Согласно сообщениям, в иске утверждается, что рассматриваемые крипто-доходные счета были незарегистрированными ценными бумагами, незаконно проданными в Соединенных Штатах. Он требует возмещения убытков в размере 11 миллиардов долларов от нескольких знаменитостей, участвовавших в продвижении FTX, включая теннисную звезду Наоми Осаку и квотербека НФЛ Тома Брэди.

Представители правоохранительных органов обеих стран в настоящее время ведут переговоры о том, следует ли SBF экстрадирован в США для допроса.

По словам премьер-министра Багамских островов Филипа Дэвиса, в связи с усилением обвинений против FTX и ее операторов. утверждал что существующие рамки не предотвратили бы коллапс.