В центре внимания расследования FTX теперь находится Нишад Сингх

• Власти США вели расследование в отношении главного инженера FTX Нишада Сингха.
• Согласно отчету, у бывшего технического директора есть кредит в размере 543 миллионов долларов.

Разорение FTX в 2022 году стало значительной потерей для криптомира. Криптовалюта сильно пострадала в результате инцидента, и в настоящее время проходит ряд судебных заседаний. Кроме того, документы показывают ссуду в размере 543 миллионов долларов бывшему техническому директору Нишаду Сингху. Начато расследование того, кто якобы был членом секретной чат-группы по мошенничеству. В дополнение Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами. И все прокуроры выясняют, сыграли ли они роль в обмане инвесторов и пользователей.

5 января, когда Сэм Бэнкман Фрид предстал перед судом и не признал себя виновным по всем выдвинутым против него обвинениям, генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и FTX Соучредитель Гэри Ван почувствовал себя виноватым за то, что они сделали, и в декабре обратился в прокуратуру.

Исследования серии FTX

Неясно, какую роль Сингх играл на жизненно важных должностях в преступных действиях и нарушениях нормативных требований в группе FTX, и он является частью мошенников вместе с Эллисоном, SBF и Вангом, которые, как сообщается, обсуждали незаконные финансовые связи между FTX и Alameda. В это время он работал в фирме.

И федеральные прокуроры на Манхэттене эффективны, Сингху могут быть предъявлены обвинения уже в этом месяце. В ходе расследования Эллисон заявил, что Аламеда имеет доступ к кредитной линии через FTX с 2019 по 2022 год. Следующее слушание по делу назначено на 11 января, и на основании заявления в суд по делам о банкротстве Аламеда ссудила Сэму Бэнкману-Уволену 1 миллиард долларов. и 543 миллиона долларов Сингху.